Bíróság előtt a kripto-csaló: így menekült el Kínából 61 000 piszkos bitcoinnal a zsebében

Zhimin Qian, más néven Yadi Zhang, hétfőn a londoni Southwark Crown Court bíróságon bűnösnek vallotta magát kriptovaluta jogellenes megszerzésében és birtoklásában. A rendőrség szerint összesen 61 000 bitcoint foglaltak le Qiantól, a beismerő vallomás pedig egy hétéves, globális pénzmosási hálózat elleni nyomozás eredménye. A nyomozás 2018-ban kezdődött, miután a hatóságok értesültek bűncselekményből származó eszközök átutalásáról. Qian öt évig kerülte az igazságszolgáltatást letartóztatása előtt.

A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt. Qian ügyvédje, Roger Sahota szerint védence a beismerő vallomással reméli, hogy némi vigaszt nyújt a befektetőknek, akik 2017 óta várnak kártérítésre, és biztosítja őket, hogy a kriptovaluták jelentős értéknövekedése miatt bőven elegendő forrás áll rendelkezésre veszteségeik megtérítésére.

A bűncselekmény elkövetésében segítséget nyújtott Jian Wen, egy kínai elviteles étterem alkalmazottja, akit tavaly hat év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítéltek. Wen tisztára mosta a csalásból származó pénzt, és egy étterem feletti lakásból egy "több millió fontot érő bérelt házba" költözött Észak-Londonban. A kínai Lifeweek médium 2024-ben arról számolt be, hogy a befektetők, akik többnyire 50 és 75 év közöttiek voltak, "több százezer vagy akár több tízmillió" jüant fektettek a Qian által népszerűsített befektetésekbe.

A rendszerek kihasználták a kriptovaluták akkori népszerűségét Kínában, napi osztalékot és garantált nyereséget ígérve. Qian cége azt állította, hogy segít Kínának pénzügyi és technológiai központtá válni. Az áldozatok között üzletemberek, banki alkalmazottak és igazságszolgáltatási tagok is voltak, akiket gyakran barátaik és családtagjaik ösztönöztek a befektetésre. A befektetők állítólag keveset tudtak Qianról, akit "a gazdagság istennőjeként" írtak le.

Robin Weyell helyettes főügyész szerint "a bitcoin és más kriptovaluták egyre inkább szervezett bűnözők eszközévé válnak vagyonuk álcázására és átutalására". Qian jelenleg őrizetben van, ítélethirdetésének időpontját még nem tűzték ki. A nyomozás továbbra is folyamatban van.