A vizsgálat feltárta, hogy az OTP Bank több területen nem a felügyeleti elvárásoknak megfelelően végezte pénzmosás-megelőzési tevékenységét.
Három magyar került fel az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő, pénteken közzétett listájára.
Vége a stróman-világnak, kemény új szabályok jönnek
51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt a jegybank.
Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.
Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok.
Korábban már szóltak, hogy min változtassanak, de a bank még mostanra sem javította ki ezeket a hiányosságokat.
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket.
Gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó, adócsaló bűnbandát számoltak fel
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden, 2018 januárja és júliusa között utalta a pénzt, amit később átmostak.
A tulajdonosok felelőssége is nő, hiszen az adatok változását 15 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónak.
Százmilliós bírságot róttak ki a bankoknak, pénzváltóknak a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért
Mi az a bitcoin? Bitcoin vásárlás hol lehetséges? Bitcoin vásárlás bankkártyával (bitcoin vásárlás PayPal használatával), lehetséges bitcoin vásárlás OTP bankon keresztül?
Megújította és kibővítette együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Bank.
Épp a luxusnyaralásról tértek haza, mikor lekapcsolták őket.
Ezek a hivatalos NAV számlaszámok érvényesek: a NAV számlaszámok 2021 évében is változatlanok: tudd meg, melyik NAV számlaszám kell a Te adózásodhoz is!
Fogadd meg mindet.
Kényelmesen, percek alatt, akár otthonról...
A legfontosabb a vásárlói tudatosság, de a szabályozáson is szigorít az EU januártól.
