|
2026. január 8. 15:13
Korrupciós pénzből vették meg András herceg villáját? Megdöbbentő részletek kerültek elő
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Címke: pénzmosás (92 cikk)
|
2026. január 3. 18:35
Hamarosan már csak így fizethetünk: visszavágják a készpénzes tranzakciókat, sokan nem örülnek majd
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
|
2025. december 15. 08:44
Magyarországon futnak össze a soktízmilliárdos piramisjáték szálai: károsultak ezrei futhatnak a pénzük után
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
|
2025. október 24. 08:30
Elnöki kegyelemben részesült egy gazdasági bűnöző: rengeteg embert károsított meg
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
|
2025. október 15. 17:42
Milliárdos bitcoinfogás: kattant a bilincs a csalók kezén, súlyos évek várnak rájuk
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
|
2025. október 15. 15:31
Elképesztő módszerrel loptak autót a tiszakécskei tolvajok: hamar elfogták őket
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
|
2025. szeptember 30. 12:17
Bíróság előtt a kripto-csaló: így menekült el Kínából 61 000 piszkos bitcoinnal a zsebében
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
|
2025. július 9. 16:28
Irtózatos botrányba keveredett a labdarúgó-szövetség elnöke: ebből vajon hogy fog kimászni?
A Kongói Köztársaság labdarúgó-szövetségének elnökét 1,3 millió dollár FIFA-pénz elsikkasztásával vádolják, amelyből közel 500 ezer dollár a női csapatnak szánt támogatás volt.
|
2025. június 5. 08:30
Hihetetlen biztosítási csalást lepleztek: milliókért játszotta el saját halálát egy férfi
Nem mindennapi módszerrel próbálta meg elkerülni a börtönbüntetést egy magyar férfi.
|
2025. február 5. 19:31
Ez a cudar magyar valóság: tényleg a sikkasztás és pénzmosás országa vagyunk?
Szinte bármelyik vállalati dolgozót rá lehetne venni gazdasági bűncselekményre, például sikkasztásra vagy csalásra a magyarok szerint.
|
2025. január 9. 16:03
Idén példátlan szigor lép érvénybe a pénzmosások megakadályozásáért
Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg – értesült a Pénzcentrum.
|
2025. január 7. 10:33
Gigantikus bírságot kapott az OTP és az MBH: ez volt a bűnük, nem volt kegyelem
Az MNB bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket.
|
2024. augusztus 21. 15:34
Nem csillapodnak a kedélyek Andrew Tate körül: rosszul áll a szénája a sokak által gyűlölt celebnek
A testvérpárt és feltételezett bűntársaikat még 2022 decemberében tartóztatták le először Bukarestben, azóta nem hagyhatják el az országot.
|
2024. június 26. 22:02
Bekeményít a jegybank: nem tűrnek tovább, új szabályokkal harcolnak egy fontos probléma ellen
Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására.
|
2024. április 19. 11:32
Gigabírságot kapott az UniCredit: a bejelentéssel az az informatikai rendszerrel volt baj
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra.
|
2024. április 11. 08:27
Pénzmosásért kaptak el egy bűnszervezetet: így követték el a csalássorozatokat
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói országos koordináció keretén belül tettek pontot egy csalássorozat végére.
|
2024. március 25. 15:33
Kegyetlen magyar pénzmosó bandára csapott le a rendőrség: nagyban tolták az ipart
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
|
2024. február 23. 10:03
Vadonatúj hatóság jön létre, ahol 400-an fognak dolgozni: ez lesz a pontos feladatuk
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye.
|
2024. február 19. 14:31
Gigabírságot kapott két nagy bank az MNB-től: nem volt kegyelem, ez volt a bűnük
Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
|
2024. február 13. 16:31
Súlyos bírságot osztott ki az MNB: komoly hiányosságokat találtak a hazai banknál
Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, mert a Polgári Bank továbbra sem tud kiszűrni minden pénzmosásgyanús ügyletet.
NAPTÁR
Tovább
2026. január 10. szombat
Melánia
2. hét
Január 10.
A magyarországi német önkormányzatok napja
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 10.
2026. január 9.
2026. január 9.
2026. január 9.