Korrupciós pénzből vették meg András herceg villáját? Megdöbbentő részletek kerültek elő
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
A Kongói Köztársaság labdarúgó-szövetségének elnökét 1,3 millió dollár FIFA-pénz elsikkasztásával vádolják, amelyből közel 500 ezer dollár a női csapatnak szánt támogatás volt.
Nem mindennapi módszerrel próbálta meg elkerülni a börtönbüntetést egy magyar férfi.
Szinte bármelyik vállalati dolgozót rá lehetne venni gazdasági bűncselekményre, például sikkasztásra vagy csalásra a magyarok szerint.
Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg – értesült a Pénzcentrum.
Az MNB bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket.
A testvérpárt és feltételezett bűntársaikat még 2022 decemberében tartóztatták le először Bukarestben, azóta nem hagyhatják el az országot.
Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására.
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói országos koordináció keretén belül tettek pontot egy csalássorozat végére.
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye.
Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, mert a Polgári Bank továbbra sem tud kiszűrni minden pénzmosásgyanús ügyletet.