A szerencsés nyertes 6,76 milliárd forintot vihet haza, miután fél éve nem volt telitalálat a lottón.
Óriási bajba került ez a nagybank: pénzmosás állhat a háttérben, ezen sokan meggazdagodhattak
Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég, a TCR International Limited által végrehajtott tranzakciók állnak, amelyek kapcsolatban álltak a BNP Paribas letétkezelő egységével- írta meg a Reuters.
Az előzetes vizsgálat, melyet a TCR International Limited 2019 és 2021 között lebonyolított, az euróban és dollárban is több százmilliós összegű átutalásokat tekinti át. Az ügyészség közleményében kiemeli, hogy ezek az átutalások potenciálisan kétes eredetűek és/vagy nem rendelkeznek egyértelmű gazdasági indokokkal. Ugyanakkor a BNP Paribas nevét nem említik konkrétan ebben az összefüggésben. A TCR International Limited 2019-től 2022-ig a BNP Paribas Security Services-szel együttműködött.
A BNP Paribas nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő vizsgálatról, ugyanakkor megerősítette, hogy rendelkezik globális megfelelőségi rendszerrel, és továbbra is elkötelezett a szabályozási kötelezettségeinek teljesítése iránt. Pénzmosás esetén Franciaországban súlyos bűncselekményről van szó, amely akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel és 750.000 eurós pénzbüntetéssel vagy a tisztára mosott vagyon értékének felével büntethető.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás
#európa
#pénzmosás
#börtön
#bűncselekmény
#nyomozás
#milliók
#franciaország
#milliárdok
#nagybank
#euromilliók
#pénzmosó
#pénzbüntetés
NEKED AJÁNLJUK
Összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy Pest vármegyei polgármester ügyében.
A TikTok Shop hamarosan három új európai piacra lép be.
Nem kell feltétlenül a Karib-tengerhez utazni a tökéletes tengerparti élményért, hiszen Európa is bővelkedik lenyűgöző strandokban
A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál...
Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Megéri kiszervezni a tavaszi nagytakarítást? Az árak mellett az is számít, mit kapunk a pénzünkért.
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.
A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok egyszerre szembesülnek költségnyomással, keresletingadozással és szabályozási változásokkal.
hatóság azt kéri, hogy mindenki kezelje fenntartásokkal a hasonló telefonos megkereséseket.
A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének soron következő közgyűlése
Ha a nemzetközi drágulás tartós marad, a csomagszállítási piacon elkerülhetetlen lesz a díjak korrekciója.
Bankkártya-terminál üzemeltető cégek kerültek a Gazdasági Versenyhivatal célkeresztjébe, vélhetően megtévesztik üzletfeleiket.
Az 5000 forintos kötelezettség könnyen többszörösére nőhet, mivel a végrehajtási költségek gyorsan megdobhatják a számlát.
Több ígéretes vállalkozás is bemutatkozott, ám csak két projekt nyerte el a Cápák támogatását.
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
2026. április 15.
2026. április 16.
2026. április 16.
2026. április 15.
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.
Vállalkozás legolvasottabb
1
4
KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum | 2026. április 16. 10:35
Pénzcentrum | 2026. április 16. 10:28
Agrárszektor | 2026. április 16. 11:29