A szabálytalanságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tárta fel egy ellenőrzés során.
Óriási bajba került ez a nagybank: pénzmosás állhat a háttérben, ezen sokan meggazdagodhattak
Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég, a TCR International Limited által végrehajtott tranzakciók állnak, amelyek kapcsolatban álltak a BNP Paribas letétkezelő egységével- írta meg a Reuters.
Az előzetes vizsgálat, melyet a TCR International Limited 2019 és 2021 között lebonyolított, az euróban és dollárban is több százmilliós összegű átutalásokat tekinti át. Az ügyészség közleményében kiemeli, hogy ezek az átutalások potenciálisan kétes eredetűek és/vagy nem rendelkeznek egyértelmű gazdasági indokokkal. Ugyanakkor a BNP Paribas nevét nem említik konkrétan ebben az összefüggésben. A TCR International Limited 2019-től 2022-ig a BNP Paribas Security Services-szel együttműködött.
A BNP Paribas nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő vizsgálatról, ugyanakkor megerősítette, hogy rendelkezik globális megfelelőségi rendszerrel, és továbbra is elkötelezett a szabályozási kötelezettségeinek teljesítése iránt. Pénzmosás esetén Franciaországban súlyos bűncselekményről van szó, amely akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel és 750.000 eurós pénzbüntetéssel vagy a tisztára mosott vagyon értékének felével büntethető.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás
#európa
#pénzmosás
#börtön
#bűncselekmény
#nyomozás
#milliók
#franciaország
#milliárdok
#nagybank
#euromilliók
#pénzmosó
#pénzbüntetés
NEKED AJÁNLJUK
Körvonalazódik a KATA-rendszer: sok ugyan még a kérdőjel, de az biztos, hogy a korábbi, rendkívül népszerű adózási rendszer vissza fog jövőre térni.
Az Opta szuperszámítógépe tízezerszer szimulálta le a világbajnokságot, az eredmények alapján pedig Spanyolország a legesélyesebb a végső győzelemre.
Hiába nőtt jelentősen a profit, a tulajdonosok egyetlen forint osztalékot sem vettek ki a vállalkozásból.
A geopolitikai feszültségek, az emelkedő költségek és a változó gazdasági környezet ellenére továbbra is erős az utazási kedv Európában.
Mi számít hűtlen kezelésnek, mi a feljelentés menete és mennyi az elévülési idő? Mutatjuk, mit mond a Btk.
Nyilvánosságra került a Fásy Ádám családjának érdekeltségébe tartozó Zsam-Art Kft. 2025-ös beszámolója.
Tavaly átlagosan 40 millió forintos nyereséget értek el a hazai közjegyzői irodák, bár a bevételek tekintetében hatalmas különbségek mutatkoznak.
A Trade magazin legfrissebb, 2025-ös FMCG Kereskedelmi Toplistája alapján a hazai kiskereskedelmi piac forgalma meghaladta a 8800 milliárd forintot.
A Loupe Színházi Társulás bevétele 2025-ben több mint ötszörösére, 874 millió forintra ugrott.
Fábry Sándor két cégénél, a BOHUMIL Kft.-nél és a TRISÓ Produkció Kft.-nél egyaránt csökkent a profit 2025-ben, miközben a kiadások mindkét helyen nőttek.
Továbbra is rendkívül nyereségesen működnek Jákob Zoltán érdekeltségei.
Nyilvánossá váltak több hazai híresség pénzügyi beszámolója.
Sebestyén Balázs 326 millió forint osztalékot vesz ki a Phova Kft.-ből, miután a vállalkozás 2025-ben kiemelkedő évet zárt.
A legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncok tavaly növelték bevételeiket, a profitabilitás terén azonban durva a kép.
Kovács Ákos Fehér Sólyom Bt.-jének árbevétele közel 8 százalékkal csökkent 2025-ben.
Csökkenő árbevétel mellett is jelentősen növelni tudta cége nyereségét Pottyondy Edina.
Majoros Péter, azaz Majka cégének, a Dyma MM Kft.-nek a tavalyi évben csökkent az árbevétele, jelentősen csökkentek viszont az anyagjellegű ráfordítások.
A háromszoros olimpiai bajnok cége jelentős mínuszból állt talpra 2025 végére: a megelőző évben még több tízmilliós mínuszt termelt a vállalkozás.
A nyilvános cégbeszámoló szerint a Mismo Hungary Kft. árbevétele és profitja is látványosan megemelkedett egy év alatt.
A Jólvanezígy, a Fókuszcsoport és több más népszerű Youtube műsor révén ismertté vált Nagy Ádám vállalkozása 2025-ben újabb erős évet zárt.
Egy esetleges üzlet az egész európai, köztük a magyarországi ételkiszállítási piacot is jelentősen átalakíthatja
Súlyos bírságokat és akár az adószám törlését is kockáztatják azok, akik elmulasztják a május 31-i és június 1-i adóhatáridőket
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 3.
2026. június 2.
2026. június 2.
2026. június 2.
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
Vállalkozás legolvasottabb
2
KONFERENCIA
Tovább
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum | 2026. június 3. 05:31
Pénzcentrum | 2026. június 2. 22:03
Agrárszektor | 2026. június 3. 07:04