|
2024. február 23. 10:03
Vadonatúj hatóság jön létre, ahol 400-an fognak dolgozni: ez lesz a pontos feladatuk
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye.
Címke: pénzmosó (7 cikk)
|
2023. december 27. 16:34
Óriási bajba került ez a nagybank: pénzmosás állhat a háttérben, ezen sokan meggazdagodhattak
Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég.
|
2019. december 16. 20:29
4 tipp, hogy védjük meg a nagyit, anyát, apát és magunkat is az interneten
Ezt azért érdemes megfogadni.
|
2019. július 22. 08:30
Bankoktól érkezik a legtöbb bejelentés: kétes ügyletekre vadászik a NAV
Ősztől még nagyobb hajsza kezdődik a pénzmosók ellen.
|
2010. május 13. 12:02
Titokban tüntetik el a britek az 500 eurósokat!
Nagy-Britanniában a pénzváltók kivonták a forgalomból az 500 eurósokat, pontosabban nem foglalkoznak beváltásukkal, mivel a címlet egyre közkedveltebb a pénzmosók körében.
|
2009. szeptember 28. 16:02
Diákok és külföldiek a csalók hálójában!
Nem létező lakások bérbeadásával próbálnak pénzt kicsalni online csalók brit diákokból, illetve külföldi turistákból.
|
2008. május 19. 05:55
Amiről Al Capone elhíresült: pénzmosás mai szemmel
A pénzpiacok globalizálódásával a csalások is globalizálódnak, megkönnyítve ezzel a pénzmosás lehetőségét is. Leggyakrabban ugyanis a "piszkos pénzek" különböző országokban vezetett bankszámlákon keresztüli utalgatásával igyekeznek követhetetlenné tenni a pénzek útját, eredetét, ezáltal tisztára mosva azt.
NAPTÁR
Tovább
2024. április 18. csütörtök
Andrea, Ilma
16. hét
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2024. április 18.
2024. április 18.
2024. április 18.
2024. április 18.
