A KPMG vizsgálata szerint akár a több tízmillió fontot (több milliárd forintot) is elérheti az elmúlt években a bűnszövetkezetek részére folyósított hitelek és kölcsönök összege az Egyesült Királyságban. Az alvilági körök a törlesztéssel mosták tisztára a drogkereskedelemből, a prostitúcióból és az egyéb tekintélyes haszonnal kecsegtető bűncselekményekből származó bevételeket.
A pénzügyi szakértőket megdöbbentette a feltárt fiktív hitelkérelmek magas száma. A cég által kifejlesztett szoftver a bankok könyvelésének vizsgálatakor megállapította, hogy hajléktalanok vagy alacsony jövedelmi helyzetben lévő személyek nagy értékű ingatlanokat vásároltak, ami alapján nyilvánvaló, hogy a törlesztőrészleteket nem ők fizették.
Az egyszerűsített hitelvizsgálat során nem kértek jövedelemigazolást az igénylőktől és így nem tűnt fel a csalás a hitelbírálóknak. A kölcsönök segítségével a bűnözők könnyen tisztára tudták mosni az alvilági ügyletekből származó bevételeket. A hitelválság következtében sűrűbbé vált ellenőrzések során napvilágot látott szabálytalanságok aggodalommal töltötték el a hitelezőket.
A hitelkérelmek során az igénylésekhez nevüket adó személyek ellenszolgáltatásban részesültek és átmenetileg megkapták az ingatlanok tulajdonjogát is. A szakértők szerint a jelzáloghitelezés virágkorában az enyhe hiteligénylési feltételeket könnyen kijátszották a bűnözők. A hitelek gyors visszafizetése, majd a bábnak használt személyek tulajdonjogának törlése azonban gyanússá vált, az ügyek felgöngyölítése jelenleg is folyamatban van.
A CSA, azaz a közösség által támogatott mezőgazdasági modell hazánkban egyelőre alig ismert, pedig Nyugat-Európában és az amerikai földrészen egyre elterjedtebb.
Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.
Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.
Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.
-
Vállalkoznál, de nem tudod, hogyan kell? Jelentkezz a Delfinek között programra!
Pitcheld vállalkozásod a GEN Z Fest-en, ahol mentoraink segítségével lendülhetsz túl a problémákon.
- Újabb ítéletidő csapott le Dubajra – videó
- Visszalépett Karácsony Gergely legfiatalabb kihívója
- Grád Ottó: a nagyobb árcsökkenésre a gázolajnál lehet majd számítani
- Kiderült, hogy áll most a gáztárolók töltöttsége
- Navracsics Tibor: a Balaton ne csupán nyaralóhely legyen
- Oroszország nem vesz részt a júniusi békekonferencián