28 °C Budapest

Csokimaffia Magyarországon: így működött a milliárdos mutyi

MTI
2014. március 26. 10:32

Lelepleztek egy hatmilliárd forintnyi édességgel kereskedő bűnszervezetet. Tagjait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint két Bács-Kiskun megyei raktáráruház megrendelése alapján egy 40 éves Pest megyei férfi ismert márkájú táblás csokoládét és más népszerű édességet szerzett be nagy tételben az Európai Unió más tagállamaiból. Társaival együtt kialakított egy tizenöt gazdasági társaságból álló bűnszervezetet, amelyet ő irányított. A behozott édességet olyan, a szervezethez tartozó cégeknek számlázták ki, amelyeknél az áru a valóságban nem jelent meg, és amelyek aztán áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget.

Az édességeket valójában a két raktáráruházhoz szállították, eltitkolták uniós eredetüket, és fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező árú termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. Ilyen módon több mint hatmilliárd forint értékű édesség érkezett az áruházakhoz.

A pénzügyi nyomozók és az adóellenőrök negyven helyszínen foglalták le a bűncselekmény elkövetését bizonyító számlákat, szállítóleveleket, könyvelési anyagokat, bélyegzőket - áll a közleményben. A bűnszervezet vezetőjénél végzett házkutatáskor - annak ellenére, hogy hivatalosan nem volt köze a cégekhez - megtalálták a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó szállítóleveleket, eredeti céges iratokat, emellett több tekercs, csokoládék felcímkézéséhez használható magyar nyelvű matricát is lefoglaltak.

A bűnszervezet egyik tagja 1,6 milliárd forintot próbált meg eltüntetni a bankszámlájáról, a pénzügyi nyomozók azonban megakadályozták a pénz továbbutalását, és további 2,5 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, ingatlanokat, illetve zároltak követelést.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

A Pest megyei férfit, a raktáráruházak tulajdonosait és további hét társukat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat - közölte a NAV.

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
perfekt  |  2021.05.10 16:26
A közelmúltban olvashattunk arról, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított...
hrdoktor  |  2021.05.10 06:35
A munkahelyi egészségvédelem részeként az elhízás megelőzésével is foglalkoznunk kell. [...] Bőve...
legacykft  |  2021.05.07 18:55
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, elmesélem, hogyan is fogalmazódott meg bennem. Ahogy minden fol...
hrbonbon  |  2021.04.27 21:03
Egy nem teljesen friss, de nagyon érdekes cikkre bukkantunk az Industrial and Organizational Psychol...
kovacstunde  |  2021.04.16 17:03
  Ebben a blogbejegyzésben Kovács Tünde andragógus, munkaköri trénerrel beszélgettünk azonos szempo...
NAPTÁR
Tovább
2021. május 11. kedd
Ferenc
19. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
HR Revolution 2021
Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Hogyan tovább?
EZT OLVASTAD MÁR?