Az elmúlt két évben több ezer esetben küldtek megkeresést.
Legálisan árult drogot, mégis lebukott a zalai díler: így csípték fülön a trükkös terjesztőt
A Zala megyei férfi olyan bódító hatású szereket terjesztett online, amik nem szerepeltek sem a kábítószerek, sem az új pszichoaktív szerek listáján, így emiatt nem lehetett felelősségre vonni. Bevallásokat azonban nem nyújtott be és adót sem fizetett a netes kereskedés után, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai is kopogtattak nála. Költségvetési csalásért akár 10 évet is kaphat.
A férfit korábban már a román hatóságok is körözték, Magyarországon 2017 óta foglalkozott online terjesztéssel. A bódító szereket csomagként küldte el a megrendelőknek, feladóként fiktív személyneveket használt. A megrendelések ellenértékét jellemzően ukrán strómanok nevére nyitott bankszámlákra kérte, és különböző ATM-ekből készpénzben vette fel. Csak 2020-ban majdnem 10 ezer csomagot adott fel több mint 1,5 tonna összsúllyal. Az összesített adatok szerint 2017-től a vásárlók több mint 777 millió forintot utaltak át neki.
A szakértői vizsgálatból kiderült, hogy a terjesztett szer sem kábítószernek, sem új pszichoaktív anyagnak nem számít, emiatt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság felderítői az eladót nem tudták felelősségre vonni. Itt jöttek a képbe a NAV nyugat-dunántúli nyomozói, akik megállapították, hogy a férfi az internetes kereskedelemből származó több száz milliós bevétele után egyáltalán nem adózott, összesen több mint 312 milliós kárt okozott a költségvetésnek.
A NAV munkatársai 7 helyszínen kutattak, 3 ingatlant vettek zár alá, több százezer forintnyi készpénzt, bankszámlapénzt, nagy értékű órákat foglaltak összesen csaknem 150 millió forint értékben. Találtak még több tucat, strómanok nevére szóló bankkártyát, több száz SIM-kártyát és 60 „buta” telefont is, amik a számlanyitásokhoz voltak szükségesek. Az akcióban a rendőrök – a NAV kábítószer-, cigaretta- és bankjegykereső kutyájának jelzése alapján – három helyszínen foglaltak kábítószergyanús anyagokat.
A NAV különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, a férfi az adócsalás miatt akár 10 évet is kaphat.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Egyre költségesebb forgalmi adót csalni.
Egy külföldi bank iránt érdeklődnek élénken a magyar adóellenőrök, akik Hajdú Péter pénzügyeit vizsgálják - írja a Bors, hozzátéve, hogy a NAV emberei már fel...
Ha ilyen eszközt látsz a gyereknél, gyanakodj!
Több magyar híresség neve is olvasható a NAV frissen kiadott nagyadós listáján. A jelentés szerint idén eddig közel száz adózóval szemben állapítottak meg jelentős összegű...
Digitalizáció, fenntarthatóság és rugalmas munkavégzés: ezek a jövőre felkészült vállalkozások jellemzői.
Míg a tavalyi jelentésben 2019-re még 6,6%-os áfarést becsültek Magyarország esetén, a végső érték végül 9,6% lett.
Nagy mértékben, a tavalyi 46 százalékról 34 százalékra csökkent a lejárt vállalatközi (B2B) számlatartozások állománya Magyarországon
Tavaly a kereslethiány okozott nehézségeket, mostanra viszont az anyaghiány jelent kihívást a kereslet intenzív visszatérése és a kiüresedő készletek miatt.
Már meghallgatható az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozatának második epizódja, ami Lévai Bálintról és Lévai Balázsról szól, akik a BiotechUSA tulajdonosai és vezetői.
Közel 31 ezer iparjogvédelmi bejelentés kapcsolódik a legnagyobb magyar vállalatokhoz, de közülük mindössze 5 céghez kötődik ezek 97 százaléka.
Míg korábban egy adóellenőrzés többnyire önmagában indult, addig mára már egyre többször kezd a NAV büntetőeljárást is az adóvizsgálat mellett.
Pénteken jön az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozatának második epizódja, mely a BiotechUSA vezetőiről, Léva Bálintról és Lévai Balázsról szól.
Jelenleg háborús gazdálkodás folyik a magyar ásványvízpiac szereplőinél - mondta lapunknak adott interjújában Balog Zoltán, akit a visszaváltható PET-palackokról is kérdeztünk.
A kényszertörlési eljárások újraindulásával rekordmagasságokba kerültek a megszüntetésre irányuló eljárások októberben Magyarországon.
A legtöbb, amit egy futár a Foodpandánál hazavitt, több mint 1 millió forint volt egy hónapban, de ha valaki nem is dolgozik őrült sokat, akkor...
Nem hoz leépítési hullámot a minimálbér-emelés a nagyobb vállalatoknál.
Vállalkozni felnőttként sem könnyű, nemhogy fiatalon, nulla tapasztalattal. Kíváncsiak voltunk, miért választja ezt az utat ma egy fiatal, ezért pályakezdő vállalkozókkal beszélgettünk.
A 250-nél több alkalmazottat foglalkoztató cégek az átlagosnál is komolyabban veszik a felkészülést a negyedik hullámra.
Kénytelenek voltak átalakítani a működésüket egy országos felmérésében részt vevő vállalkozások Magyarországon.
Még idén újra kinyit a Városliget ikonikus vendéglátóhelye.
Továbbra is meredeken emelkedik az egyéni vállalkozók száma Magyarországon, az év eleji KATA szigorítások és a koronavírus járvány ellenére.
Az Európai Unió Tanácsa ismét módosította az adózási kérdésekben nem együttműködő országok listáját.
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2021. december 6.
2021. december 6.
2021. december 6.
2021. december 6.
Bízza megtakarításait szakértőinkre
Vállalkozás legolvasottabb
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2021
Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az ESG
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum | 2021. december 7. 05:55
Pénzcentrum | 2021. december 6. 18:03
Hello vidék | 2021. december 7. 06:37