Így trükközik a kriptovaluta-maffia: rengeteg magyart húznak le, ez a módszerük

A nyomozás kezdeti szakaszában négy személyt vettek őrizetbe, közülük három nőt kilenc hónapig tartottak letartóztatásban. Bár azóta szabadlábra helyezték őket, elektronikus nyomkövetőt kell viselniük. A negyedik, férfi gyanúsított, valamint az újonnan azonosított két személy szabadon mozoghat. A Fővárosi Főügyészség megerősítette, hogy "közülük 3 fő továbbra is a lakóhelyük közigazgatási területének elhagyását megtiltó – nyomkövetővel biztosított – bűnügyi felügyelet alatt áll, melyet a bíróság 2025. március elejéig meghosszabbított."

A hvg.hu információi szerint a Samandriel Group Kft. nevű cégcsoport, amely a csalás középpontjában áll, korábban édesvízi halászattal foglalkozott, majd profilváltást követően kriptovaluta-befektetéseket kínált. A vállalkozás szlogenje - "Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat" - sokakat megtévesztett, akik hittek az évi akár 110 ezer százalékos hozam ígéretének.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a cég nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel a pénzügyi tevékenységhez, és az állítólagos kereskedőrobot-program sem létezett, amelyre hivatkozva a befektetőket csalogatták. Egy korábbi alkalmazott elmondása szerint 2022 őszén már 2500 ügyfélből 700 szerette volna kivenni a pénzét, de a cég különböző kifogásokkal halogatta a kifizetéseket.

A károsultak beszámolói alapján a cég vezetői fényűző életmódot folytattak, miközben a befektetők többsége nemcsak a megígért hozamot nem látta, de még a befektetett tőkéjét sem kapta vissza. Egy károsult így nyilatkozott a lapnak:

Nekem 400 millió forintom kellene, hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott.

Az ügy további részletei még nem ismertek, a nyomozás folyamatban van. A hatóságok óvatosságra intik a befektetőket, és figyelmeztetnek a túl jónak tűnő ajánlatok veszélyeire a kriptovaluta-piacon.