Könyvelőiroda segédkezett a pénzmosásban

Hamis iratokkal és banki igazolásokkal vettek fel nagy összegű hiteleket több pénzintézettől egy debreceni könyvelőirodához kötődő, rokonok és ismerősök ügyvezetése alatt álló cégek. A társaságok egymás között mozgatták a pénzt, hogy hitelképesnek tüntessék fel magukat - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy pénzmosásról szóló konferencia sajtótájékoztatóján.

A szervezet 10-50 millió forintos tételekben mintegy 300 millió forintot vett fel, amelyet az első hónapokban törlesztettek. A pénzt átutalták más bankszámlákra, vagy készpénzben felvették, amit A később egy legálisan létrehozott vállalkozás bevételeként tüntettek fel.

Mivel pénzmosás esetén az elkövetők a teljes vagyonukkal felelnek, a hatóság lefoglalta a gyanúsítottak vagyontárgyait, autóit, ingatlanjait, és zárolták a számláikat. A lefoglalt vagyon több mint százmillió forintra tehető. A nyomozók 3 embert vettek őrizetbe, a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el ellenük. Akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak, mivel a gyanú szerint üzletszerűen, folytatólagosan, szervezetten követték el a bűncselekményeket.

A becslések szerint egy év alatt mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon - mondta a sajtótájékoztatón Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese. Hangsúlyozta: komoly paradigmaváltásra volt szükség a magyar bűnüldöző szervek részéről, hogy az ilyen bűncselekménytípust megfelelő módon fel tudják deríteni. Tavaly mindössze nyolc vádemelés született ilyen ügyekben, idén pedig már több tucatnyi.

A közhiedelemmel ellentétben a pénzmosás hátterében általában nem kábítószer-kereskedelem vagy prostitúció, hanem gazdasági bűncselekmény - általában adócsalás, sikkasztás és hűtlen kezelés - áll. Az elnökhelyettes fontosnak tartja az állampolgári bejelentések ösztönzését. Tavaly hétezer bejelentés érkezett a NAV-hoz, többségében a bankszektorból. Magyarországon a pénzmosás hátterében áll; az elkövetők között gyakran strómanokat és külföldi állampolgárokat találnak.