Egy ideje felkapott téma, hogy a Dubajba modellkedni induló magyar lányok valójában prostitúciós tevékenységet folytatnak a közel-keleti városállamban.
Háromszázmillió forintos csalást és mintegy kétszázmilliós pénzmosást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Egy debreceni könyvelőiroda csalással vett fel hiteleket, amelyeket egy kiterjedt céghálózaton keresztül akart tisztára mosni.
Hamis iratokkal és banki igazolásokkal vettek fel nagy összegű hiteleket több pénzintézettől egy debreceni könyvelőirodához kötődő, rokonok és ismerősök ügyvezetése alatt álló cégek. A társaságok egymás között mozgatták a pénzt, hogy hitelképesnek tüntessék fel magukat - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy pénzmosásról szóló konferencia sajtótájékoztatóján.
A szervezet 10-50 millió forintos tételekben mintegy 300 millió forintot vett fel, amelyet az első hónapokban törlesztettek. A pénzt átutalták más bankszámlákra, vagy készpénzben felvették, amit A később egy legálisan létrehozott vállalkozás bevételeként tüntettek fel.
Mivel pénzmosás esetén az elkövetők a teljes vagyonukkal felelnek, a hatóság lefoglalta a gyanúsítottak vagyontárgyait, autóit, ingatlanjait, és zárolták a számláikat. A lefoglalt vagyon több mint százmillió forintra tehető. A nyomozók 3 embert vettek őrizetbe, a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el ellenük. Akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak, mivel a gyanú szerint üzletszerűen, folytatólagosan, szervezetten követték el a bűncselekményeket.
A becslések szerint egy év alatt mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon - mondta a sajtótájékoztatón Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese. Hangsúlyozta: komoly paradigmaváltásra volt szükség a magyar bűnüldöző szervek részéről, hogy az ilyen bűncselekménytípust megfelelő módon fel tudják deríteni. Tavaly mindössze nyolc vádemelés született ilyen ügyekben, idén pedig már több tucatnyi.
JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A közhiedelemmel ellentétben a pénzmosás hátterében általában nem kábítószer-kereskedelem vagy prostitúció, hanem gazdasági bűncselekmény - általában adócsalás, sikkasztás és hűtlen kezelés - áll. Az elnökhelyettes fontosnak tartja az állampolgári bejelentések ösztönzését. Tavaly hétezer bejelentés érkezett a NAV-hoz, többségében a bankszektorból. Magyarországon a pénzmosás hátterében áll; az elkövetők között gyakran strómanokat és külföldi állampolgárokat találnak.
Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.
Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.
Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.
Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.
-
Erre most még kevesen gondolnak, amikor hitelt vesznek fel
Fáy Zsolttal, a MagNet Bank elnökével beszélgettünk.
-
Videó: bejutottunk a SPAR üzemébe, ahol évi 20 millió kg húst dolgoznak fel
Jelenleg több mint 360 ember dolgozik az üzemben.
-
Élethelyzetek, amiben kivédhető az anyagi kockázat (x)
Az elmúlt években különösen sok elbizonytalanító körülménnyel kellett szembenéznünk.
- Szijjártó Péter: ez történelmi esemény
- Moszkva atomháborúval fenyegette meg Varsót
- Az előrejelzés szerint idén mélypontotra érnek az élelmiszerárak
- A honvédség külföldi szerepvállalását is érintik a tervezett Alaptörvény-módosítások - itt van minden részlet
- A jobboldali elnökjelölt szerezte meg a legtöbb szavazatot Észak-Macedóniában
- Május 8-10. között jön Budapestre a kínai elnök