Súlyos vádak egy hazai befektetési céggel szemben: lépett az MNB, ez lett nekik gyanús

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2023 óta – többek között – jogosulatlan betétgyűjtés gyanújával piacfelügyeleti vizsgálatot folytat az Egyesült Államokban bejegyzett (állítása szerint a magyar ügyfeleknek amerikai olajkutak résztulajdonosi jogait forgalmazó) OMR OIL Llc. (Kansas Branch) társaságnál. Eljárása kapcsán a pénzügyi felügyelet figyelmeztetést is közzétett honlapja Befektetői figyelmeztetések menüpontjában, amelyben jelezte: a társaság az MNB által vezetett nyilvántartásokban nem szerepel, s nem jogosult felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött – így különösen betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása pénzügyi szolgáltatási – tevékenység végzésére Magyarországon.

Az OMR OIL Llc. budapesti információs irodája által működtetett, magyar nyelvű olajkutam.com elnevezésű portál nyitó oldalán ugyanakkor nemrég valótlan, a tényeknek meg nem felelő hírt tett közzé az MNB vizsgálatáról. A cég állításával ellentétben a pénzügyi felügyelet piacfelügyeleti eljárása még nem zárult le, ennek megfelelően hamis az az általuk tett kijelentés is, amely szerint „nem talált szabálytalanságot az MNB”. Az MNB valamennyi piacfelügyeleti eljárását a jegybanktörvényben meghatározott jogszabályi időkeretek betartásával végzi. A vizsgálat jogsértést megállapító eredményéről a pénzügyi felügyelet honlapján a vizsgálatot lezáró határozatban tájékoztatja a nyilvánosságot.

A legálisan, felügyeleti engedély vagy regisztráció birtokában működő pénzügyi intézmények az MNB honlapjának Piaci szereplők keresése menüpontjában találhatók meg. A felügyeleti weblap Befektetői figyelmeztetések menüpontjában viszont azok a piaci szereplők érhetők el, amelyek – az MNB, illetve a világ egyéb pénzügyi felügyeletei, jegybankjai adatai szerint – nem rendelkeznek ilyen jogosítványokkal, s ezért nem zárható ki, hogy jogosulatlan tevékenységet folytatnak.

A befektetők az MNB Intézménykeresőjében tudják ellenőrizni, hogy egy adott társaság rendelkezik-e a szükséges MNB engedéllyel vagy van-e vele szemben érvényben piacfelügyeleti figyelmeztetés, azaz az MNB, illetve a világ egyéb pénzügyi felügyeletei, jegybankjai adatai szerint nem rendelkezik a szükséges jogosítványokkal, s ezért nem zárható ki, hogy jogosulatlan tevékenységet folytat. Befektetési döntés előtt szükség esetén érdemes lehet egyeztetni az MNB Ügyfélszolgálatával, illetve a minden megyeszékhelyen elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák munkatársaival is.