18 °C Budapest

Áfacsaló pénzhamisítók a vámosok markában

Pénzcentrum
2008. december 8. 16:00

A Vám- és Pénzügyőrség munkatársai bűnügyi információk alapján lelepleztek egy szervezetten működő fővárosi és Zala megyei tagokból álló csoportot, akik magyarországi, szlovák és angol cégek alapításával egymással kapcsolatban működő üzlethálózatot alakítottak ki, ruhaneműk kereskedelme céljából.

A hálózat több mint két éve működött, azonban csak számlán végeztek áruforgalmazást, valódi árumozgás egyáltalán nem történt. Az elkövetők az eddigi adatok alapján 13 magyarországi, 2 szlovák és 3 angol vállalkozáson keresztül több mint másfél milliárd forintot számláztak, ami után megkísérelték visszaigényelni az - összesen közel 300 millió forint - általános forgalmi adót.

A pénzügyőrök összehangolt akcióban egyszerre 26 helyen tartottak házkutatást, melynek nyomán 13 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 5 személyt őrizetbe is vettek és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Az ellenőrzés során az egyik személy megpróbált elbújni egy ruhásszekrényben, illetve a szervezet irányítója is meg akart szökni, de mindkettőjüket sikeresen kézre kerítették.

Az irányító személy érdi irodájának átvizsgálása során a vámosok 4060 darab hamis 20 ezer forintos, és 373 darab hamis 500 eurós bankjegyet - összességében 130 millió forintnak megfelelő összeget - találtak. A házkutatás során a vámhatóság lefoglalt további 12 darab számítógépet, 230 darab cégbélyegzőt és ügyvédi szárazbélyegzőt, valamint zárolt egy 170 millió forint értékű ingatlant is.

Forrás: VPOP

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
legacykft  |  2022.05.27 07:47
Partnereinknél végzett munkánk során szervezetfejlesztőként sokszor kerülünk kapcsolatba különböző v...
laskainelli  |  2022.05.24 08:22
Mi a jó párkapcsolat titka? Sokan szeretik azt hinni, hogy az lesz boldog kapcsolat évtizedeken át,...
perfekt  |  2022.05.23 07:34
A céginformációs szolgálat az ismételt közzététel lehetőségét a beszámoló benyújtását követő egy éve...
hrdoktor  |  2022.05.23 06:18
Egyre több embert érint a rövidlátás problémája, a megelőzése azonban összetettebb kérdés, mint gond...
hrbonbon  |  2022.05.20 12:13
Munkánk egyik fontos eleme, hogy megpróbáljuk megérteni, mire vágynak, mit szeretnének elérni az emb...
Ilyen egyszerűen keresheted rommá magad egy webshoppal: a profik így csinálják!

Az uniós tagállamok közül a második legnagyobb mértékben nőtt az internetet vásárlásra is használók aránya Magyarországon az elmúlt öt évben.

Érik a forradalom a magyar iskolákban: lépni kell, különben nincs jövője a gyerekeknek

Hova kerül a magyarok elektronikus hulladéka, milyen szemléletváltásra lenne szükség, és legfőképpen hogyan készül kincs a szemétből- erről kérdeztük a RoboKalandot.

Különleges kávék jelentek meg itthon: az elit már csak ezt issza, ez bennük az extra

Az otthoni kávézásnak is egyre inkább szeretjük megadni a módját, akár egy drágább kávégépről van szó, akár kávékülönlegességről.

Atyaég! Ilyen luxusnövényeket vesznek otthonaikba most a dúsgazdag magyarok

A pandémia alatt megugrott a szobanövények, és kertészeti eszközök iránti kereslet, 2020-ban a szobanövények tekintetében 8%-os emelkedést észleltek a piaci szereplők.

NAPTÁR
Tovább
2022. május 29. vasárnap
Magdolna
21. hét
Május 29.
Hősök napja
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2022. május 29. 07:30