Újabb fordulat MÁV Biztosító ügyben

Az ügyfél vesztegetésért jelentette fel önmagát és Kiss Bálintot, a MÁV Biztosító Egyesület elnökét. Az Egyesület körüli botrányokat látva az azokkal összefüggésben indult pénzügyőrségi nyomozás kapcsán visszakozott. Hogy javítsa helyzetét, a jogosulatlanul nála maradt összeg nála maradt részét állítólag visszafizette a biztosítónak, majd megtette a feljelentést.

Az ügyben várhatóan vesztegetés, valamint sikkasztás gyanújával indulhat eljárás. A pénzügyőrség már továbbította a feljelentést a BRFK-ra. Kiss Bálint ügyvédje úgy nyilatkozott, nem tud a feljelentésről.

A rendőrségen landolt a MÁV Biztosító Egyesület ingatlanvásárlásának dokumentációja is, amely az egyik utolsó tranzakciója volt a Kiss Bálint által vezetett társaságnak. Kiss egy többfordulós tárgyalás végén vásárolt egy ingatlant a majdan megalakuló új társaságnak, 200 millió forintért. Az eladók mindvégig úgy tárgyaltak vele, mint a MÁV Biztosító első emberével, számukra csupán akkor derült ki, hogy más a vevő, mikor Kiss egy addig sosem látott cég nevében írta alá az adásvételi szerződést, s annak a cégnak a számlájáról utalták át a vételárat.

Az eladók úgy gondolták, néhány tranzakcióval eltüntetik az ingatlan eladásábl származó bevételt, hogy ne kelljen utána adót fizetni. Ehhez a velük kapcsolatban álló cégek láncolatán keresztül futtaták a pénzt, egy bécsi bankban egyetlen fiókon belül hatszor is áthelyezték, mindig más számlára, végül pedig visszautalták Budapestre, és végül készpénzben felvették. Mindez már akkor történ, mikor a vámőrség, a PSZÁF is megkezdték a vizsgálatokat a szervezetnél. Amikor felkeresték az eladókat, a cég képviselője mindent beismert.

Az "alapügyben" - vagyis, hogy hová tűnt 1 milliárd forint az egyesület számlájáról a Vám- és Pénzügyőrség központi Bűnüldözési Parancsnoksága szakértők bevonásával tovább folytatja az eljárást.