Együttműködik a PSZÁF és a VPOP

Pénzcentrum

2008. július 8. 14:15

A Vám- és Pénzügyőrség (VP) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) együttműködési megállapodást kötött a pénzügyi szektor működését és az állami bevételek biztosítását veszélyeztető jogsértésekkel, illetve a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatékony fellépés érdekében. Az erről szóló dokumentumot Dr. Nagy János altábornagy, a VP országos parancsnoka és Farkas István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke írta alá a mai napon.

A megállapodás szerint a felek vállalták, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha hatósági eljárásuk során a másik fél hatáskörébe tartozó - a pénzügyi intézményrendszert veszélyeztető - jogszabálysértésről, bűncselekményről szereznek tudomást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felek közös szakértő csoportot is létrehoznak az együttműködés tárgyát érintő pénzügyi visszaélések, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása visszaszorítása és megelőzése érdekében. Célul tűzik ki az e területekre vonatkozó tipikus jogsértésekkel kapcsolatos elemzések, illetve a komplex, az új jelenségekre és jövőbeni kockázatokra, a jellemző bűncselekmények tipológiájára, a hazai és nemzetközi trendekre és a megelőzés módszertanára kiterjedő éves helyzetértékelések megteremtését. A két szervezet közös szakmai konferenciákat, konzultációkat szervez, szakmai képzéseket, tréningeket tart a közös célok megvalósításáért.

A VP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység javítása érdekében, a bejelentések feldolgozásához szükséges informatikai háttér kialakítását a PSZÁF anyagi és szakmai támogatásával valósítja meg. A két intézmény együttműködik annak az informatikai infrastruktúrának a kialakításában is, amelynek révén a pénzügyi szolgáltatók elektronikus úton eleget tehetnek bejelentési kötelezettségeiknek.

Súlyos bűncselekményt leplezett le a NAV: ezt rejtette a budapesti játékbolt titkos raktára

A polcok roskadásig voltak ismert márkajelzésű plüssökkel, különböző figurákkal és játékkonzolokkal.

100 milliós támogatás a Lidltől a Heim Pál Gyermekkórháznak (x)

A vállalati stratégia része a társadalmi felelősségvállalás.

Sokkoló, milyen olcsón vásárolják meg az almát az élelmes magyarok: ez a trükk itt működik

Az időjárási hatások következtében jócskán lecsökkent idén az almatermelés Magyarországon, de a szemfülesek akár 300 forintért is vásárolhatnak egy kiló finomságot.

Féltve őrzött edényeiktől búcsúzhatnak a magyar háziasszonyok: örökre eltűnhet a legendás márka

A vállalat, amely nevét szinte az élelmiszer-tárolás szinonimájaként használja, az elmúlt években sikertelenül próbálta felfrissíteni termékeit és újrapozícionálni magát.

Kiderült, Amerikáig érnek a Fanta-botrány szálai: itt az újabb bizonyíték a más minőségre

Az USA-ban kapható Fantában konkrétan semennyi narancslé nincs - derült ki egy videóból.

Népszerű terméket hívott vissza a Müller: azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél

Jelezték, hogy bármelyik Müller üzletbe visszavihető a visszahívott vagdalthús, amelynek az árát blokk nélkül is visszatérítik.

Itt tartunk: a magyarok már csak ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket veszik, másra nem futja

A korábbinál is jobban odafigyelnek a magyar vásárlók a zöldségek és gyümölcs árára és mennyiségére is.

Ez lenne az új pénzügyi trend? Egyből megveheted, fizetni elég később és kamat sincsen

A fintech szektor egyik legizgalmasabb újdonsága az elmúlt években a "vásárolj most, fizess később" (Buy Now Pay Later, BNPL) koncepció volt.

Nagy változás a Fornetti-üzletekben: indulhat a roham, ebbe most sokan belekóstolhatnak

A tervek szerint a pékárulánc az ősz folyamán a teljes országos hálózatára kiterjeszti az értékesítést.

Kiderült, mivel ünnepelnek idén a tehetős magyarok: sokan vágynak rá, percek alatt elkapkodják

Az idei adventi ünnepek alatt sem unatkozhatnak a Lego-rajongók: mutatjuk, milyen játékcsodákkal állt elő a gyártó, hogy már most fokozza az ünnepi hangulatot!

Csúcstermékek érkeznek a Lidl polcaira: indulhat a roham, potom pénzért vásárolhatók meg

A kínálatban szerepelnek internetes kihívásokhoz, és újszerű receptekhez köthető termékek is.

Tovább dúl a háború a Spar és az állam között: most éppen ezt szabadították a boltláncra

Utóvizsgálat keretében vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Spar) által vállalt kötelezettségek végrehajtását.

Kamu portékákkal verte át vásárlóit egy budapesti üzlet: 40 milliós kárt okozott

Hamis világmárkákkal csalogatta vevőit egy budapesti üzlet. Több mint 40 millió forint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak.

Stabil hozam és biztonság a befektetőknek

A műtárgypiac egyre népszerűbb a befektetők körében, mivel stabil értéknövekedést és pénzügyi biztonságot kínál a gazdasági bizonytalanságokkal szemben.

Eltűnik a magyarok egyik kedvenc csemegéje? Nem csak az aszály a baj, külföldre mutatnak a szálak

Egyre csökken hazánkban a méztermelés, de csak félig lehet ráfogni idén a forró, aszályt hozó időjárásra a súlyos gondokat.

Kiderült az ezeréves hústitok: sokan eddig rosszul csinálták, valójában ilyen sokáig áll el az élelmiszer

A héten több cikkben is foglalkoztunk a Nébih Maradék nélkül programjának megújult útmutatójával.

Ezt nem láttuk jönni, brutál akciókat robbant a Tesco: mit lép erre az Aldi, LIDL, Spar?

Az üzletlánc szeptember 12-től kezdődően újabb több mint 900 árucikket von be az árgarancia programba

Súlyos, ami kiderült a fahéjról: rengeteg termékben ezt találták, ennek senki sem fog örülni

A Consumer Reports nonprofit szervezet által végzett tesztek szerint 12 fahéjpor és többféle fűszerpor márkában találtak magas ólomtartalmat.

A Vásárlás rovat cikkei

FRISS HÍREK

Több friss hír