Rendőrkézen egy teljes banánmaffia: a nagybani piacon csaptak le rájuk, több milliárd forint adót csaltak el

A vizsgálat alá vont gazdasági társaság nagy mennyiségben szerzett be zöldséget és gyümölcsöt – elsősorban banánt – az Európai Unióból, majd az árut hazai és uniós partnereinek értékesítette. A jelentős forgalom után keletkező áfafizetési kötelezettségét a cégvezető úgy kerülte el, hogy fiktív belföldi beszerzésekről kiállított, hamis számlákkal csökkentette a fizetendő adó összegét.

Ezeket a bizonylatokat egy haszonhúzó, átszámlázó és bukócégekből álló céghálózaton keresztül szerezte be, amelyet kezdetben egy férfi, majd később egy nő irányított. Ezzel a módszerrel összesen 3,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az államkasszának.

A bűncselekmény felderítésére és a hálózat felszámolására a nyomozók országszerte ötven helyszínen tartottak kutatást. Az akció során bűnügyi revizorok és informatikai adatmentő szakemberek közreműködésével rögzítették a bizonyítékokat. A hatóság lefoglalta a vállalat mintegy 130 raklapnyi banánkészletét is, amelyet gyorsan romló jellege miatt azonnal értékesítettek, körülbelül 20 millió forint értékben. Az okozott kár megtérítésére bankszámlákat zároltak és gépjárműveket is lefoglaltak.

A bűnszervezet vezetőjét a NAV speciális egysége, a Merkur Bevetési Egység fogta el. Az eljárás során összesen hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül öten szabadlábon védekezhetnek, két gyanúsított harmincnapos letartóztatását pedig már el is rendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság.