Problémássá válhat a nagy összegű készpénzzel történő fizetés 2008-tól, ha a kormány elfogadja a legújabb törvényjavaslatot. A kereskedők ugyanis 3,6 millió forintnál magasabb összeget csak akkor fogadhatnak el, ha a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vetették magukat - írja a Magyar Hírlap.
Várhatóan decemberben lép életbe a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítását szolgáló törvény. A nagy összegeke elfogadásának feltételekhez kötése mellett azt is meghatározná a javaslat, hogy a szolgáltatóknak és a bankoknak milyen gyakran kellene átvilágítaniuk ügyfeleiket.
Az Unió az erre vonatkozó szabályozást 2005-ben alkotta meg, és a tagoknak 2007 december 15-ig van idejük az új szabályozás elkészítésére. Ha itthon elfogadják az új javaslatot, akkor kikerülhet a jogrendszerből a mostani pénzmosásról szóló törvény.
Ez viszont komoly fejtörést is okozhat például a pénzintézeteknek, ugyanis a külföldi tapasztalatok szerint a szervezeti és eljárási folyamatok végrehajtása több százezer eurós költségekkel is járhat. Ennek ellenére a megkérdezett bankok nem tervezik, hogy a megemelkedett költségeket beépítik a díjakba, így legalább emiatt nem kell egyelőre aggódni...
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz
A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.
Hatalmas razzia indult a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyeken: erre vadásznak most a titkos ellenőrök
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n
AI in Energy 2026
AgroFood 2026
Portfolio Investment Day 2026
Hitelezés 2026
Women's Money & Mindset Day 2026








