15 °C Budapest

Behunyják szemüket az ügyvédek a pénzmosásos ügyleteknél

2010. május 26. 09:47

A törvényi előírás ellenére úgy tűnik, hogy sem az ügyvédek, sem az adótanácsadók nem jelentik a pénzmosás gyanús ügyleteket - írja mai számában a Világgazdaság.

A tavalyi év folyamán tett összesen 5407 pénzmosásra utaló bejelentésből mindössze kilencet tettek ügyvédek, és egyszer sem fordultak a hatóságokhoz az adószakértők. Egy jogszabály 2003-tól kezdődően írja elő például az ügyvédek, a könyvelők és az adótanácsadók számára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozására utaló jelek bejelentését.


Szinte biztos, hogy az ügyvédek működésük során a bejelentett kilenc esetnél gyakrabban találkoztak tavaly gyanús tranzakciókkal, azonban az ügyfelek elvesztésétől tartva inkább átsiklanak ezek felett. Teszik ezt annak tudatában, hogy meglehetősen nehéz a jelentési kötelezettség szándékos elmulasztásának bizonyítása - nyilatkozta a lapnak a téma egyik szakértője.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke a lapnak elmondta, hogy a kamarájuk folyamatos ellenőrzés alatt tartja az ügyvédek pénzmosás elleni szabályzatait. Úgy látják, hogy az ügyvédek többsége az ügyvédi titoktartás megszegésének elkerülése érdekében inkább nem is vállalja el az olyan ügyleteket melyben pénzmosás gyanúja merülhet fel.

HR BLOGGER
laskainelli  |  2024.03.26 12:00
A házasság egy olyan szövetséget jelentene, amelynek mélysége biztonságot és figyelmet biztosít a fe...
hrdoktor  |  2024.03.26 10:32
A stressz negatív hatásairól szinte mindenki hallott, de az eustressz, vagyis a pozitív stressz egés...
perfekt  |  2024.03.12 11:42
Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásainál előfordul, hogy a kérelmező több ellátást kap a jog sze...
coachco  |  2024.03.03 12:47
Most belegondolva abba, a Föld, föld...! című könyve után, hogy Márai távozása és az én ifjúkorom kö...
vezetoi-coaching  |  2024.02.12 22:30
Gondoltam, ezt elmesélem már. Gyakorlatilag kétszer megnéztem…:-))) Életemben először... Ki tudja, a...
Ilyen modellben még soha nem szerveztek ekkora rendezvényt (x)

Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.

Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.

Újraindul a STRT Holding inkubációs programja, a Launchpad

Az STRT Holding közleménye szerint 8+30 millió forint befektetés és tapasztalt mentorgárda várja a jelentkezőket.

Egykor kubai textilmunkásoktól volt hangos, most közösségi finanszírozásból újul meg a patinás budapesti gyárépület (x)

A hiánypótló naturális, és letisztult berendezési trendeket kedvelő fotós közösség számára a Nordix már nem ismeretlen.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. március 28. csütörtök
Gedeon, Johanna
13. hét
Március 28.
Nagycsütörtök
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum Retail Day 2024
Magyarország legfontosabb kiskereskedelmi rendezvénye - Inspiráló előadók, izgalmas előadások, gyakorlati tudás.
Most nem