Decembertől a VPOP hatáskörébe tartoznak a pénzmosással kapcsolatos bejelentések...

Pénzcentrum
2007. december 10. 09:10

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2007. november 19-i ülésén fogadta el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényt.

A törvény felhatalmazása alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság feladatait 2007. december 15-től a Vám-és Pénzügyőrség látja el. Pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a szolgáltatóknak bejelentési kötelezettségük van, amely történhet védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevényes postai kézbesítés útján.

A Vám- és Pénzügyőrség a szolgáltató által továbbított bejelentés alapján tudomására jutott információt kizárólag a törvény által meghatározott célra (pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozása elleni küzdelem, valamint terrorcselekmény, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, a pénzmosás, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, az adócsalás, a sikkasztás, a csalás és a hűtlen kezelés bűncselekményének felderítése) használhatja fel.

Új rendelkezés, hogy az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató, e tevékenységének körében 3 600 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést, csak akkor fogadhat el, ha a kereskedelmi hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) a fenti tevékenységet folytató szolgáltató szabályzatát jóváhagyja, és ezzel egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi.

A törvény nem érinti a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, törvény rendelkezéseit, amely az Európai Unió külső határaira vonatkozik, és amely Magyarország tekintetében jelenleg a horvát, a szerb és az ukrán határszakaszt foglalja magába. A rendelet értelmében 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénzt magánál tartó utasnak - egy formanyomtatvány kitöltésével írásban - nyilatkozni kell, melynek ellenőrzése a vámellenőrzés keretében a vámhatóság feladata

HR BLOGGER
hrdoktor  |  2022.12.05 06:29
Az aktív életmóddal az egészségünket és a koncentrációs képességeinket is javíthatjuk. [...] Bővebb...
perfekt  |  2022.12.02 09:30
A 2022. november 22-i parlamenti ülésen megszavazták a 2023-tól hatályos adótörvény változásokat. A...
laskainelli  |  2022.11.29 12:44
A külvilág minden napra tartogat valami megküzdenivalót, ami talán kissé jobban feszíti a határainka...
ajovomunkahelye  |  2022.11.28 17:00
A világban zajló események, mint a világjárvány, a háború és a gazdasági bizonytalanság a különböző...
coachco  |  2022.11.26 10:31
Az alábbi írás főszereplői a fák, köztük egy bizonyos tölgy, a természet és az ember. [...] Bővebbe...
Új zseniképző indul Magyarországon: álomszakma, luxusfizetés vár arra, aki elvégzi?

Nagyon szép gondolat, hogy teremtsük meg a biztonságot a jövő generációinak, ez egy olyan program, ami ehhez ténylegesen hozzá is tesz valamit.

Húsbavágó igazságról rántja le a leplet a magyar rendező: ilyen film is ritkán készül itthon

A független filmeknek mindig lesz létjogosultságuk, ahogy közönségük is - vallja Pető Szabolcs, filmrendező.

Ez lenne a magyarok új őrülete: hasznos hobbi törhet be a piacra

Most néhány kattintással bárki madárodú örökbefogadóvá válhat - ezzel bepillantást nyerve tollas barátaink magánéletébe.

Új őrület hódít a magyarok körében: teljesen rákattantak ezekre az italokra

A hazai kézműves sörök világa hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben - a sörkedvelők legnagyobb örömére.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. december 6. kedd
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Mibe fektessünk 2023-ban?
Háború, energiaválság, infláció - Védelem a befektetéseinknek
Agrárszektor Konferencia 2022
Az év agráreseménye, 2 nap szakma Siófokon!
EZT OLVASTAD MÁR?