Milliárdos ÁFA-csalás - Sokba került az olcsó cukor

Rendkívül nagy mennyiségű importja hívta föl a vám- és pénzügyőrség figyelmét arra a győri székhelyű vállalkozásra, amely - a nyomozás eddigi adatai szerint - 2005-ben és 2006-ban több száz tonna cukrot szállított Magyarországra Horvátországból. A szállítmányokat Magyarországon vámoltatták el azzal a megjegyzéssel, hogy az árut Szlovákiában hozzák majd kereskedelmi forgalomba. Ilyenkor ugyanis a vámot Magyarországon, az importáfát azonban Szlovákiában kell megfizetni.

Az április 5-én az adóhatóság közreműködésével megkezdett nyomozás azonban kiderítette: az a négy szlovák cég, amely a magyar vámokmányok szerint a több száz tonna cukor címzettje volt, soha nem vásárolt magyar közvetítőkön keresztül horvát cukrot. Egyszerűen visszaéltek a nevükkel.

Az iratokból kiderült: a papíron Szlovákiába eladott cukrot 13 magyar vállalkozás (megint csak papíron) visszavásárolta. A nyomozók által összegyűjtött iratok szerint a több száz tonnás cukorszállítmányok fiktív adatokkal bejegyzett cégek birtokába kerültek. A tizenhárom "felvásárló cég" egyikét sem találták meg a cégbíróságon bejegyzett telephelyén. "Ügyvezetőik" a csempészszervezet tagjaiként vettek részt a tranzakciókban, amelyekkel együttesen egymilliárd 57 millió forint áfabevételt húztak ki az állam zsebéből.

Az öt régióra kiterjedő nyomozás során a vámnyomozók 870 tonna cukrot lefoglaltak. Zár alá vettek továbbá több bankban tíz bankszámlát, két lakóingatlant, egy értékes személygépkocsit, és lefoglaltak tízmillió forint készpénzt is.

Az ügyben jelenleg nyolc személyt gyanúsítottak meg, közülük hetet előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság. További három személy, két magyar és egy olasz állampolgár ellen körözést adtak ki.