Végre kitálaltak a hazánkban lefoglalt ukrán aranyszállítmányról: egészen más állhat a botrány hátterében

A rakománnyal együtt lefoglalt pénzszállító furgon ügyében a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. Őket később kiutasították az országból, a NAV pedig nyomozást indított az esetben.

Az ukrán Oscsadbank határozottan elutasította a pénzmosásról szóló feltételezéseket, és rutinszerű eljárásnak nevezte a szállítmányozást. Tájékoztatásuk szerint az orosz invázió kezdete óta kénytelenek szárazföldi úton bevinni a valutatartalékokat és a nemesfémeket Ukrajnába, ami heti rendszerességgel történik. A lefoglalt járművek a GPS-adatok alapján jelenleg Budapest belvárosában, egy rendvédelmi épület közelében parkolnak.

A források szerint az értékeket a bécsi Raiffeisen Bank International (RBI) megállapodása alapján, az előírásoknak megfelelően bejelentve szállították. Bár az osztrák pénzintézet banktitokra hivatkozva a konkrét szállítmány tényét nem erősítette meg, szóvivőjük egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy évek óta folytatnak nemzetközi készpénzkereskedelmet, szorosan együttműködve a jegybankokkal és a biztonsági hatóságokkal. Hozzátették: folyamatos kapcsolatban állnak a felügyeleti szervekkel. Őket részletesen tájékoztatják a forgalmukról, valamint a tranzakciókban érintett országokról.

Gerhard Bösch, egy ukrán magánbank korábbi vezérigazgatója a helyzet kapcsán elmondta, hogy az RBI hagyományosan Kelet-Európa vezető készpénzimportőre és -exportőre. Kiemelte, hogy Magyarország ebben a folyamatban csupán megszokott tranzitországként funkcionál. Éppen ezért nevetségesnek tartja a teljesen normális banki ügymenetet érintő magyar pénzmosási vádakat.