Letartóztatták a bankvezért

Pénzcentrum
2007. március 30. 05:30

Letartóztatták az orosz NEP Bank korábbi vezetőjét, Boris Sokalsky-t, miután 2,4 milliárd dolláros csalási ügybe keveredett.

Az orosz belügyminisztérium közleménye szerint a bank egykori első emberének illegális banki tevékenységek folytatása miatt kell felelnie, a rendőrségi nyomozás szerint ugyanis a vezető kollégáiból és ismerőseiből olyan bűnbandát szervezett, mely törvénytelen banki tranzakciókat hajtott végre.

A NEP Bank hatósági engedélyét 2005 szeptemberében vonták be, miután a pénzintézet nem tudott megfelelni a betétbiztosítási szabályozásnak, ezért elvesztette betétgyűjtési jogát.

Oroszországban nem ritka, hogy pénzmosás nyomaira bukkan a rendőrség, a jelenlegi esetet csupán nagyságrendje miatt kapta fel a média.

Mint ismeretes az 1998-as összeomlás óta, melynek során több tucat bank ment tönkre, az orosz bankrendszer jelentős stabilizáción ment keresztül. A szabályozó testületek azóta is igyekeznek visszaszorítani a kétes körök pénzmosási tevékenységét.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. május 18. szerda
Erik, Alexandra
20. hét
KONFERENCIA
Tovább
Sustainable World 2022
A jövő vállalata - Zöld az út a fenntarthatóság felé!
Portfolio Digital Transformation 2022
Szektorokon átívelő tudás a belső folyamatoktól a termékig!
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?