Egymilliárd forint kárt okozó bűncselekményt leplezett le a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az ügy 2006-ban kezdődött, amikor egy amerikai off-shore cég adásvételi szerződést kötött egy olasz vevővel egy Milánó melletti, 13 hektáron elterülő, irodákat és üzemeket magába foglaló gyártelepről - írja a Magyar Nemzet.
A vételár folyósításába egy olasz tulajdonú magyarországi céget is beiktattak, amire azért volt szükség, mert az amerikai olasz maffia miatt az olasz hatóságok minden, az USA-ba irányuló nagyobb utalást visszatartanak addig, amíg az üzleti hátteret nem tisztázzák.
A vételár első, 3 millió eurós részletét a vevő el is utalta a magyarországi közvetítőcégnek, a hazai társaság két olasz tulajdonosa azonban az akkori árfolyamon számított 937 millió forintot az eladó számlája helyett a Seychelle-szigeteki off-shore cégük magyarországi bankszámlájára utalta.
Másnap részben ezen off-shore cég Seychelle-szigeteki számlájára, részben pedig egy panamai céghez utalták volna tovább a pénzt, eddigre azonban a számlát zároltatták. A vevő hazájában és Magyarországon is feljelentést tett, mivel a pénz nem érkezett meg rendben az eladóhoz.
A Nemzeti Nyomozóiroda a napokban befejezte a vizsgálatot és kezdeményezte az ügy átadását az olasz hatóságoknak.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.








