Százmilliós csalás - Áfa nélkül kereskedett az ügyeskedő cég

Pénzcentrum
2010. május 3. 13:32

360 millió forintos adócsalás miatt indított nyomozást nemrégiben a Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Nyomozóhivatala egy romhányi székhelyű cég ellen. A vizsgálat eddigi adatai szerint a Nógrád megyei betéti társaság 2007-ben és 2008-ban több mint 2 milliárd forint összegben bocsátott ki számlákat különböző cégeknek. A számlák ÁFA tartalmát azonban nem fizette meg.

A cég ellen számviteli rendjének megsértése miatt indult nyomozás. A gazdasági társaság 2007-es és 2008-as könyveléséből ugyanis több irat is hiányzott, amelyek nélkül a társaság pénzügyi helyzete nem volt áttekinthető.

A hiányzó adatokat, iratokat sem a tagok, sem a cég könyvelője nem tudta átadni a pénzügyőrségnek. A nyomozás során kiderült: a fenyő-, fűrészáru és cement forgalmazásával foglalkozó cég 2007 első negyedévében tett eleget utoljára áfabevallási kötelezettségének, tevékenységét azonban ezután is folytatta.

A beszerzett bizonyítékok alapján legalább 2008 októberéig. A nyomozás eddigi adatai szerint a cég 2007-ben 750 millió, 2008-ban pedig 1 milliárd 525 millió forint értékben bocsátott ki számlákat. A betéti társaság 2007 első negyedévi bevallásában azonban csak 173 millió forintos bevétel szerepelt, így az eddig felderített számlák alapján megállapítható: a betéti társaság több mint két milliárd forint (2.104.519.000) bevételt titkolt el az adóhatóság elől. És nem fizette meg a cég a 360 millió forint Áfa-t.

A Vám- és Pénzügyőrség a nyomozás során megállapította: a bt. számlájára 400 millió forint átutalás érkezett a vizsgált két évben, a többi összeget készpénzben kapta meg a cég képviselője. A vámnyomozóknak eddig mintegy 1800, összesen 40 cégnek kibocsátott számlát sikerült felderíteniük.

HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.14 14:28
A történet általában a konyhában, a nappaliban vagy a fáradt hétköznapi rutinból indul. A vágy álta...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 15. kedd
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Ajánlatunk
EZT OLVASTAD MÁR?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 15. 19:29