38 °C Budapest

Kristálycukros adócsalók

Pénzcentrum
2008. április 15. 08:35

A Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala az APEH közreműködésével az elmúlt napokban négy magyar állampolgár ellen indított büntetőeljárást adócsalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai alapján az egyik magyar állampolgár tulajdonában lévő szlovák bejegyzésű gazdasági társaság különböző magyarországi cukorgyáraktól nettó értéken - 0% ÁFA feltüntetésével - vásárolt kristálycukrot azzal a feltétellel, hogy a megvásárolt kristálycukrot külföldre szállítják. A megvásárolt kristálycukor azonban nem hagyta el a Magyar Köztársaság területét, hanem a gyanúsítottak által irányított bt-én keresztül immár bruttó áron került továbbértékesítésre különböző magyarországi gazdasági társaságoknak.

A nyomozás adatai alapján a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált betéti társaság 2005-2007 között adóbevallást nem nyújtott be, a Magyarországon értékesített kristálycukor utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A nyomozás során több mint 100 pénzügyőr részvételével az ország területén összesen 41 helyszínen tartottak házkutatásokat, többek közt a gyanúsítottak lakhelyein, valamint az érintett cégek székhelyein, telephelyein. Az egyik gyanúsított lakásán kábítószergyanús anyagot is találtak a pénzügyőrök, valamint az ügyben érintett egyik telephelyen - a Győr-Moson-Sopron megyei Nagybajcson - lefoglaltak összesen 116.200 kg kristálycukrot.

A gyanúsítottak a fiktív ügyleteikkel megközelítőleg 750 millió forint adóhiányt okoztak a költségvetésnek, valamint a pénzügyi tranzakciók folytán felvetődik közel 1,5 milliárd forinttal kapcsolatban a pénzmosás gyanúja is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Biztosítási intézkedés keretében a vámnyomozók 4 darab nagy értékű személygépkocsit és egy közel 24 millió forint értékű óragyűjteményt foglalt le valamint 10 bankszámlát zároltak.

Az őrizetbe vett négy személyt a Győri Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.07.31 11:05
Az elengedés nem ott kezdődik, hogy elengeded. Hanem ott, hogy végre valami fontosabb lesz a számodr...
hrdoktor  |  2026.07.29 13:52
Sok tévhit kapcsolódik a vérnyomásproblémákhoz, sokan nem is veszik komolyan, amivel nagy veszélynek...
legacykft  |  2026.07.17 16:13
Az előző írásomban Robert Kegan munkásságán keresztül arról írtam, hogy a vezetők nem egyszerűen dön...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 1. szombat
Boglárka
31. hét
EZT OLVASTAD MÁR?
Agrárszektor  |  2026. augusztus 1. 10:03