A Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala az APEH közreműködésével az elmúlt napokban négy magyar állampolgár ellen indított büntetőeljárást adócsalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A nyomozás eddigi adatai alapján az egyik magyar állampolgár tulajdonában lévő szlovák bejegyzésű gazdasági társaság különböző magyarországi cukorgyáraktól nettó értéken - 0% ÁFA feltüntetésével - vásárolt kristálycukrot azzal a feltétellel, hogy a megvásárolt kristálycukrot külföldre szállítják. A megvásárolt kristálycukor azonban nem hagyta el a Magyar Köztársaság területét, hanem a gyanúsítottak által irányított bt-én keresztül immár bruttó áron került továbbértékesítésre különböző magyarországi gazdasági társaságoknak.
A nyomozás adatai alapján a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált betéti társaság 2005-2007 között adóbevallást nem nyújtott be, a Magyarországon értékesített kristálycukor utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
A nyomozás során több mint 100 pénzügyőr részvételével az ország területén összesen 41 helyszínen tartottak házkutatásokat, többek közt a gyanúsítottak lakhelyein, valamint az érintett cégek székhelyein, telephelyein. Az egyik gyanúsított lakásán kábítószergyanús anyagot is találtak a pénzügyőrök, valamint az ügyben érintett egyik telephelyen - a Győr-Moson-Sopron megyei Nagybajcson - lefoglaltak összesen 116.200 kg kristálycukrot.
A gyanúsítottak a fiktív ügyleteikkel megközelítőleg 750 millió forint adóhiányt okoztak a költségvetésnek, valamint a pénzügyi tranzakciók folytán felvetődik közel 1,5 milliárd forinttal kapcsolatban a pénzmosás gyanúja is.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Biztosítási intézkedés keretében a vámnyomozók 4 darab nagy értékű személygépkocsit és egy közel 24 millió forint értékű óragyűjteményt foglalt le valamint 10 bankszámlát zároltak.
Az őrizetbe vett négy személyt a Győri Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.








