500 ezer forint is elég a lebukáshoz!

Pénzcentrum

2007. november 20. 10:00

Decemberben kiegészül a pénzmosás elleni küzdelem a terrorizmus finanszírozását meggátoló tevékenységgel, az Országgyűlés ugyanis tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvényjavaslatot - írja a Magyar Nemzet.

Március közepétől már minden kereskedőnek nyilvántartásba kell vétetnie magát a kereskedelmi hatóságnál, ha 3,6 millió forintnál nagyobb összegben akar készpénzt elfogadni. A pénzintézetek esetében is ez az összeghatár az irányadó: amennyiben ennél nagyobb ügyleti megbízást kell teljesíteniük, kötelesek átvilágítani ügyfelüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

A pénzváltásnál jóval alacsonyabb, mindössze 500 ezer forintos a limit, efölött a banknak kötelező érvénnyel vizsgálódnia kell.

Amennyiben egy pénzügyi szolgáltató "pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot" vél felfedezni egy megbízás teljesítésénél, akkor fel kell függesztenie azt és jelentést kell tennie az illetékes hatóságnak.

Az átvilágításra kötelezett szolgáltatók közé tartoznak a bankok és biztosítók mellett az ingatlanforgalmazók, a kereskedők, az ügyvédek, a közjegyzők és a kaszinók.

Új szuperállampapír érkezik hamarosan: ez lesz 2023 nagy dobása?

Új, hosszú futamidejű inflációkövető állampapír forgalmazása indul, a konstrukció 2023. március 27-étől lesz elérhető.

Ez a szomorú rögvalóság: több millió magyar tengődik a létminimum alatt

A magyarok 30 százaléka élt a létminimum alatt 2020-ban – olvasható ki a Policy Agenda elemzéséből

Akadozik az utalás a Revoluton: erre készüljön, aki itt bankol

Problémái akadtak a Revolutnak a forint átutalásokkal, amelyről nem tudni még, hogy meddig áll fenn.

Egy magyar családot minden nap kifosztanak az internetes csalók: ez ellen így nem lehet védekezni

Január huszadikán tartott kibervédelmi tematikájú sajtótájékoztatót, a KiberPajzs program kapcsán az MNB. Az események kiderült, az embereket maguktól kell megvédeni.

Leáldozóban a részvények csillaga? A fiatalok már ezeket a befektetéseket keresik

Különösen a fiatalabb vásárlók körében ugrott meg a kereslet az értékes használt órák iránt mint alternatív befektetés az infláció elleni védekezés

Durva: 15 milliós bírságot kapott egy vagyonkezelő, súlyos hibát vétettek

Az MNB 14,9 millió forint bírságot szabott ki a BELTÁV Vagyonkezelő Kft.-re a piaci visszaélésekről szóló uniós rendelet megsértéséért.

Ömlenek a magyarok mobiltelefonjaira a hamis, csaló SMS-ek: itt egy egyszerű megoldás

A védekezésben a legfontosabb a tudatosság, ugyanakkor létezik egy egyszerű technológiai megoldás is, ami a véletlen kattintás esetén is növeli az emberek biztonságát.

Ma sem lehetnek nyugodtak a befektetők: folytatódik a pánik a tőzsdén?

A hétfői nemzetközi pánikot követően kedden is rendkívül hektikus lehet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.

Zuhanórepülésben a magyar tőzsde: csúnyán lehúzza a vezető részvényeket az amerikai bankpánik

A BUX 1279,88 pontos, 2,97 százalékos csökkenéssel, 41 797,81 ponton zárt hétfőn.

Hiába nem ők a felelősek: nem fizethet a biztosító az M1-esen karambolozóknak

A biztosítókat is próbára teszi az eset- Fizet-e a biztosító az összetört autókra. A szakértő szerint lesz aki anyagilag nagyon rosszul jön ki az esetből.

Menekülnek a befektetők a magyar tőzsdéről: halálugrást mutatott be az OTP

Szinte mindent adnak a befektetők, az OTP pillanatok alatt már 10 százalékos esésnél járt fél 3-kor.

Évente közel félmillió magyar bukik bele a tartozásaiba: így előzheted meg a legrosszabbat

Amennyiben valaki nem tudja rendezni a tartozást, időhúzás helyett érdemes fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnie

Eldőlni látszik Oszter Sándor luxusbirtokának sorsa: ez lesz a színészlegenda hagyatékával

Oszter Alexandra egy kulturális-képzőművészeti központot hozna létre a területen, amihez állami támogatást is igénybe vennének.

Indul a roham a legújabb magyar csodabefektetésért: tényleg annyira megéri?

Március 17-től új eurós lakossági állampapírt lehet vásárolni EMÁP néven, ezzel egy időben kivezetésre kerül a jelenleg elérhető inflációkövető Prémium Euró Magyar Állampapír

Súlyos összeget loptak el a TV2 sztárjától: bedőlt a netes csalóknak, keményen ráfizetett

420 eurót, azaz körülbelül 160 ezer forintot loptak el a Barta Sylvitől, aki az egyik közösségi oldalon dőlt be egy hirdetésnek.

Új cég kerül be a BUX-indexbe: megvan a pontos időpont is

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Index Bizottságának javaslata alapján 2023. március 20-ától a BUX kosár is tartalmazza a Delta Technologies Nyrt. részvényeit.

Nélkülözésről vallott a ValóVilág új győztese: több ruhája a lomiból van, csak olcsó ételre futotta

A lépcsőházban is talált már konzervet, aminek nagyon örült. Ruháit, cipőit pedig a lomtalanításból szedte.

400%-os hozammal írtják ki az inflációt a gazdagok: ebbe teszi a pénzét, aki igazán nagyot robbantana

Műtárgyak, veterán autók, órák, ezek volt a legjobb inflációzúzó befektetések az elmúlt évben.

A Megtakarítás rovat cikkei

FRISS HÍREK

Több friss hír