26 °C Budapest

500 ezer forint is elég a lebukáshoz!

Pénzcentrum
2007. november 20. 10:00

Decemberben kiegészül a pénzmosás elleni küzdelem a terrorizmus finanszírozását meggátoló tevékenységgel, az Országgyűlés ugyanis tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvényjavaslatot - írja a Magyar Nemzet.

Március közepétől már minden kereskedőnek nyilvántartásba kell vétetnie magát a kereskedelmi hatóságnál, ha 3,6 millió forintnál nagyobb összegben akar készpénzt elfogadni. A pénzintézetek esetében is ez az összeghatár az irányadó: amennyiben ennél nagyobb ügyleti megbízást kell teljesíteniük, kötelesek átvilágítani ügyfelüket.

A pénzváltásnál jóval alacsonyabb, mindössze 500 ezer forintos a limit, efölött a banknak kötelező érvénnyel vizsgálódnia kell.

Amennyiben egy pénzügyi szolgáltató "pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot" vél felfedezni egy megbízás teljesítésénél, akkor fel kell függesztenie azt és jelentést kell tennie az illetékes hatóságnak.

Az átvilágításra kötelezett szolgáltatók közé tartoznak a bankok és biztosítók mellett az ingatlanforgalmazók, a kereskedők, az ügyvédek, a közjegyzők és a kaszinók.

PC BLOGGER & PODCASTER
Holdblog  |  2026. augusztus 13. 06:20
Miközben 2007-ben a régió lakosságának alig tizede vásárolt online, mára több mint kétharmaduk rende...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 12. 09:23
Június végén lejárt a bankszámladíjakra vonatkozó díjstop, júliustól pedig több banknál drágult a ba...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 7. 08:00
A városi hőségnek évente 350 ezren esnek áldozatául. Két friss kutatás egybehangzó eredménye szerint...
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
EZT OLVASTAD MÁR?