Decemberben kiegészül a pénzmosás elleni küzdelem a terrorizmus finanszírozását meggátoló tevékenységgel, az Országgyűlés ugyanis tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvényjavaslatot - írja a Magyar Nemzet.
Március közepétől már minden kereskedőnek nyilvántartásba kell vétetnie magát a kereskedelmi hatóságnál, ha 3,6 millió forintnál nagyobb összegben akar készpénzt elfogadni. A pénzintézetek esetében is ez az összeghatár az irányadó: amennyiben ennél nagyobb ügyleti megbízást kell teljesíteniük, kötelesek átvilágítani ügyfelüket.
A pénzváltásnál jóval alacsonyabb, mindössze 500 ezer forintos a limit, efölött a banknak kötelező érvénnyel vizsgálódnia kell.
Amennyiben egy pénzügyi szolgáltató "pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot" vél felfedezni egy megbízás teljesítésénél, akkor fel kell függesztenie azt és jelentést kell tennie az illetékes hatóságnak.
Az átvilágításra kötelezett szolgáltatók közé tartoznak a bankok és biztosítók mellett az ingatlanforgalmazók, a kereskedők, az ügyvédek, a közjegyzők és a kaszinók.
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.
AI in Energy 2026
AgroFood 2026
Portfolio Investment Day 2026
Hitelezés 2026
Women's Money & Mindset Day 2026








