Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
A Kongói Köztársaság labdarúgó-szövetségének elnökét 1,3 millió dollár FIFA-pénz elsikkasztásával vádolják, amelyből közel 500 ezer dollár a női csapatnak szánt támogatás volt.
Nem mindennapi módszerrel próbálta meg elkerülni a börtönbüntetést egy magyar férfi.
Szinte bármelyik vállalati dolgozót rá lehetne venni gazdasági bűncselekményre, például sikkasztásra vagy csalásra a magyarok szerint.
Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg – értesült a Pénzcentrum.
Az MNB bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket.
A testvérpárt és feltételezett bűntársaikat még 2022 decemberében tartóztatták le először Bukarestben, azóta nem hagyhatják el az országot.
Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására.
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói országos koordináció keretén belül tettek pontot egy csalássorozat végére.
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye.
Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, mert a Polgári Bank továbbra sem tud kiszűrni minden pénzmosásgyanús ügyletet.
Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.
Két huszonéves hevesi férfi ellen emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy évekig tartó internetes csalássorozat miatt.
