A hollywoodi filmsztárok, és multimilliomosok egykori műtárgykereskedője, akinek galériája már 2007-ben csődöt jelentett, most akár rács mögé is kerülhet, csütörtökön ugyanis vádat emeltek ellen csalás miatt.
A határokon átnyúló adócsalások visszaszorításának érdekében a szorosabb és szélesebb körű együttműködésről tárgyaltak a cseh, a magyar, a lengyel, az osztrák, a szlovák és a szlovén adóhatóság legfelsőbb vezetői március 19-én Pozsonyban.
Egy Nagy-Britanniában végzett felmérés szerint az internetes vásárlók egy ötöde nem biztos benne, vajon áldozatául estek-e egy online csalásnak, vagy sem.
A brit fizetési szövetség (Apacs) tavalyi évre vonatkozó adatai szerint a hitel- és betétkártyákkal elkövetett visszaélések száma 14 százalékkal emelkedett, hiába tehát a biztonságosnak vallott chip and pin rendszer.
Nehéz olyan cikket találni manapság Bernard Madoffról, ahol ne a világ legnagyobb pénzügyi csalásának toposzaként jelenne meg a 70 éves bankár. Pedig Madoff módszere finoman művészi ahhoz képest, ahogy egyes arcátlan svindlerek átverték gyanútlan áldozataikat az utóbbi évszázadok folyamán.
A napokban konferenciát tartott az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) támogatásával a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság OLAF Koordinációs Irodája. A két napos konferencián kilenc tagállam képviseltette magát azzal a céllal, hogy tapasztalatcsere útján közösen fejleszthessék nemzeti rendszerüket a szabálytalanságok kezelésére vonatkozóan.
A munkahelyi létszámstoppok, leépítések, és karcsúsítások hallatán manapság minden dolgozó embernek összeugrik kicsit a gyomra. Nem is csoda, ha ilyenkor etikusnak legkevésbé sem nevezhető módszerekkel igyekszünk nyeregben tartani magunkat.
Liechtenstein, az egyik legismertebb adóparadicsom komoly pénzügyi változtatásokat tervez. Nemzetközi nyomásra felajánlotta, hogy módosít azokon a szabályokon, amelyek lehetővé teszik a széles körű adóelkerülést.
Sokan már tavaly év közben kongatták a vészharangot, hogy a magyarországi autófinanszírozással előbb-utóbb nagy baj lesz, de a kegyelemdöfést csak a válság adta meg az ágazatnak. A bűnüldöző szerveknek egyre nagyobb gondot okozott az autóhitel csalások felgöngyölítése, ennek ellenére csak januártól szigorították a finanszírozási feltételeket. A forint gyengülésével sokan már nem képesek fizetni a megemelkedett töresztőrészleteket, ezek az autótulajdonosok már fizetnének is csak valaki vigye az autót a nyakukról.
Az online szerencsejátékok szabályait a tagállamoknak kell meghatározniuk - áll az EP által elfogadott jelentésben. A képviselők szerint kevés a szektor önszabályozása. Christel Schaldemose dán képviselő a témafelelőse az "online szerencsejátékok tisztességességéről" szóló, véleményadó jelentésnek, amelyet kedden, 544 igen, 36 nem, 36 tartózkodó szavazattal fogadott el az Európai Parlament.
Világszerte nő az alacsony, vagy nulla százalékos adókulcsot alkalmazó országokra gyakorolt nyomás, mivel a válságban kiürült államkasszáknak égető szükségük van az adómegkerülés miatt kiesett bevételekre.
300 milliárd forint összköltségvetésű fejlesztéshez kötődő uniós támogatás jogosságát vitatta eddig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az első Nemzeti fejlesztési terv keretében nyertes pályázatoknál. A szabálytalankodóknak 2,37 milliárd forintot kell visszafizetniük.
Egy életre összefonódott Bernard Madoff neve az 50 milliárdos számmal, a vádak szerint ugyanis ennyit sikkasztott el a volt Nasdaq-elnök befektetési cégén keresztül - dollárban. A vizsgálatok azonban egyelőre csak sokkal kisebb összeget tártak fel.
A Vám- és Pénzügyőrség munkatársai 2009. február 25. napján adócsalás és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt két büntetőügyben hajtott végre házkutatást egy időben Pest megyében és Budapesten mintegy 22 helyszínen közel 100 pénzügyőr nyomozó bevonásával.
Az amerikai és európai adóhatóság újult erővel igyekeznek utolérni az adócsalókat, ami, ha nem is vet véget a titkos svájci bankszámlák évszázados történetének, de mindenképpen beárnyékolja az alpesi ország legendás iparágát.
Az amerikai nyersanyagpiaci tőzsde felügyelet (CFTC) Paul Greenwood-ot és Stephen Walsh-t összesen 1.3 milliárd dollárra rúgó csalással és hűtlen kezeléssel vádolta meg. A 60-as éveiket taposó határidős piaci kereskedők könyvekre, lovakra, és házakra költötték a befektetők pénzét.
Hatalmas, de az előzetes becslésektől elmaradó bírságban állapodott meg a svájci UBS az amerikai hatóságokkal, miután több ügyfelével kapcsolatban alapos gyanú merült fel, hogy a bank hathatós segítségével adócsalást követtek el. Polgári jogi úton ráadásul akár több tízezer ügyfél adataihoz juthat hozzá az adóhatóság, porig rombolva az eddig szent és sérthetetlennek tűnő svájci banktitok intézményét.
Ismét kilóg a lóláb az amerikai bankrendszerben: kedden egy 8,5 milliárd dollárnyi vagyonú befektetési csoport eszközeit foglalták le csalás alapos gyanúja miatt. A probléma csak az, hogy ennek már 1998-ban meg kellett volna történnie.
Zéró emissziós ház épült Nagy-Britanniában. Ez még önmagában nem lenne nagy hír, hiszen egyre gyakrabban találkozhatunk ilyen épületekkel, csakhogy az alkalmazott technika az 1300-as évekbe nyúlik vissza.
A Nagysándor József és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán ma, a szervezők szerint akár több százan is tüntethetnek a Provident Zrt. ellen.
