Nem javasol osztalékfizetést a Brau igazgatósága

A közgyűlés helye: társaság székhelye, 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság beszámolója a 2003. évi üzleti tevékenységről, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslat.

2. A könyvvizsgáló jelentése a 2003. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról.

3. A felügyelőbizottság jelentése az igazgatóság jelentéséről a számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felosztására vonatkozó indítvány megvizsgálásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedéséről.

4. A 2003. évi számviteli törvény szerinti beszámoló és eredményfelosztás elfogadása, az osztalék megállapítása.

5. A felügyelőbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása.

6. Az alapszabály VI.15 pontjának módosítása az 1997. évi CXLIV. tv. módosítására tekintettel.

7. Az igazgatóság javaslata a 2004. évi gazdálkodási feladatokra, a 2004 évi terv elfogadása.

8. A könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.

Az igazgatóság nem javasolja osztalék kifizetését, javasolja, hogy a 2.694030 mrd Ft adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja 2004. május 6. 11 óra, azonos helyen és változatlan napirenddel. E közgyűlés az eredeti napirenden szereplő témákban a megjelent, vagy képviselt részvényesek arányára tekintet nélkül határozatképes.