11 °C Budapest

Banki ügyfél azonosítás: még nem tiszta a helyzet

Pénzcentrum
2004. február 19. 11:41

A banki ügyfelek körülbelül fele ezidáig még nem tett eleget ügyfél azonosítási kötelezettségének, melyre a pénzmosás elleni közdelem miatt van szükség - ez derül ki a Világgazdaság által megkérdezett nagybankok válaszaiból.

A pénzmosás elleni törvény szerint március 31-ig kell minden banki ügyfélnek információkat szolgáltatni magáról a pénzintézetek részére. Mint ismeretes, az eredeti határidő tavaly december 31 volt, melyet 3 hónappal meghosszabbítottak.

A VG által megkérdezett bankok ügyfelei azonban jelentős lemaradásban vannak ezen a téren, mindazonáltal egyelőre még nem tiszta, hogy milyen szankciókra számíthatnak a mulasztók. A törvény ugyanis e tekintetben homályosan fogalmaz.

HR BLOGGER
perfekt  |  2021.05.05 08:17
Durván még egy hónapunk van a számviteli beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség te...
hrdoktor  |  2021.05.03 06:38
Ha kihagyja a reggelit csökken a teljesítmény, a koncentrálóképesség, nő az esély az elhízásra és kü...
legacykft  |  2021.04.30 18:55
Van olyan ismerősöm, kollégám, aki – habár nincs rákényszerítve, mégis – rendszeresen önmaga próbál...
hrbonbon  |  2021.04.27 21:03
Egy nem teljesen friss, de nagyon érdekes cikkre bukkantunk az Industrial and Organizational Psychol...
kovacstunde  |  2021.04.16 17:03
  Ebben a blogbejegyzésben Kovács Tünde andragógus, munkaköri trénerrel beszélgettünk azonos szempo...
NAPTÁR
Tovább
2021. május 6. csütörtök
Ivett, Frida
18. hét
Május 6.
Jelszó világnap
KONFERENCIA
Tovább
HR Revolution 2021
Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Hogyan tovább?
EZT OLVASTAD MÁR?