Holnaptól jobban figyel a bank!

Pénzcentrum

2007. december 14. 09:00

Holnap lép hatályba a pénzmosás valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, így a gyanú esetleges felmerülésekor már ügyfélként is szembesülhetünk a megszigorított követelményekkel - írja a Világgazdaság.

A terület mostantól a vám- és pénzügyőrséghez tartozik majd és január elsejétől a nyomozási feladatokat is átveszik a rendőrségtől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hitelintézetek a szigorúbb előírások kapcsán jelentős költségnövekedéssel számolnak, főként informatikai területen.

Az ügyfelet a pénzügyi szolgáltatónak és a kereskedőknek négy esetben kell átvilágítaniuk: az üzleti kapcsolat létesítésekor (például számlanyitáskor), a 3,6 millió forint feletti ügyleti megbízás teljesítésekor, ha pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló gyanú merül fel, illetve ha kétségessé válik a korábban leadott ügyfél-azonosító adatok valódisága. (A pénzváltóknál félmillió forint a bejelentési értékhatár.)

A pénzmosási törvény ugyan megtiltja a hitelintézeteknek, hogy bejelentéseik számáról adatokat tegyenek közzé, a Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint azonban tavaly a banki bejelentések száma meghaladta a 10 ezret.

Óriási vágta a magyar tőzsdén: ha valaki jól taktikázott, komoly pénzeket zsebelhetett be

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.

Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban

Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.

Titokzatos befeketető borította meg a magyar tőzsdét: 27 milliárddal szált be, ugrott az árfolyam

Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.

Nagyon szerencsésen járt ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével

Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.

Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt

Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.

Egyre több magyar a ChatGPT-t használja pénzügyei döntéseinél: biztos, hogy ez jó ötlet?

Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.

Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival

A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.

Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e

Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.

Nagyot szakított, aki jól taktikázott a pénzével: mindent felülmúltak ezek a sztár-részvények

A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.

Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa

A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,

Fontos bejelentést tett az MBH Bank: ez minden ügyfelet érint, sokan fognak örülni

Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.

Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint

Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.

Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat

A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.

Ennyi volt, befejezi Zsiday Viktor: ez lesz a legendás magyar tőzsdeguru befektetési alapjával

Befejezi portfóliómenedzseri pályafutását Zsiday Viktor.

Magyarországon futnak össze a soktízmilliárdos piramisjáték szálai: károsultak ezrei futhatnak a pénzük után

Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.

Sokk a magyar családoknál: csendben úszik el a bankba félretett pénzük, sokan nem is tudják, mi történik valójában

Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.

Ma dőlt el, mennyire hisznek a befektetők Magyarországnak: ekkora összegben vettek állampapírokat

Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat.

A Megtakarítás rovat cikkei

FRISS HÍREK

Több friss hír