A december 15-től hatályba lépő törvény lehetővé teszi majd, hogy a bankok az eddigi gyakorlatnál alaposabban ellenőrizzék ügyfeleik pénzének eredetét, a pénzmosás elleni küzdelem így új fázisába léphet - írja a Magyar Nemzet.
Pénzmosásról akkor beszélhetünk, ha valaki az illegálisan szerzett vagyonát banki tranzakciókon keresztül próbálja meg legális jövedelemként feltüntetni.
Az ügyfelek többsége persze nem lesz gyanús a bankok számára a továbbiakban sem, így ők az egyszerűsített átvilágítás kategóriájába esnek majd. A hazai és külföldi politikai közszereplők azonban fokozott átvilágításra számíthatnak, így amennyiben egy önkormányzati képviselő banki forgalma nem éppen a képviselői kategória szerint alakul, hanem jobban hasonlít a topmenedzserekére, akkor meglehetősen kínos szituációra számíthat.
Fontos megjegyezni, hogy ilyen helyzetben nem lehet egyszerűen más bankhoz menekülni, az ellenőrzést a pénzintézetek ugyanis egyszerre vezetik be.
Brutális vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: ennyi pénze van Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak
Egy év alatt 14 százalékkal, 12 579 milliárd forintra nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.







