20 °C Budapest

Kínos helyzet: nem menekülhet más bankhoz a képviselő...

Pénzcentrum
2007. szeptember 4. 09:15

A december 15-től hatályba lépő törvény lehetővé teszi majd, hogy a bankok az eddigi gyakorlatnál alaposabban ellenőrizzék ügyfeleik pénzének eredetét, a pénzmosás elleni küzdelem így új fázisába léphet - írja a Magyar Nemzet.

Pénzmosásról akkor beszélhetünk, ha valaki az illegálisan szerzett vagyonát banki tranzakciókon keresztül próbálja meg legális jövedelemként feltüntetni.

Az ügyfelek többsége persze nem lesz gyanús a bankok számára a továbbiakban sem, így ők az egyszerűsített átvilágítás kategóriájába esnek majd. A hazai és külföldi politikai közszereplők azonban fokozott átvilágításra számíthatnak, így amennyiben egy önkormányzati képviselő banki forgalma nem éppen a képviselői kategória szerint alakul, hanem jobban hasonlít a topmenedzserekére, akkor meglehetősen kínos szituációra számíthat.

Fontos megjegyezni, hogy ilyen helyzetben nem lehet egyszerűen más bankhoz menekülni, az ellenőrzést a pénzintézetek ugyanis egyszerre vezetik be.

PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2024. május 2. 15:34
A HVG nemrég távozó újságírója csatlakozik az egykori indexes munkatársai által alapított Telexhez.
Holdblog  |  2024. május 2. 08:54
Nem egyszerű szakma a jegybankárság, pláne most, pláne Magyarországon vélte Zsiday Viktor. A HOLD-ná...
Bankmonitor  |  2024. május 1. 11:51
Napvilágot láttak az új otthonfelújítási támogatás pályázati feltételei, amelyből számos olyan részl...
Buxelliott  |  2024. április 30. 13:34
Elérte a várt célzónát az arany (link), majd a csatornatetőt, ahonnan lefordulás indult meg. Érkezik...
Farmról az asztalra: így segítheti ez az üzleti modell a kisgazdaságokat

A CSA, azaz a közösség által támogatott mezőgazdasági modell hazánkban egyelőre alig ismert, pedig Nyugat-Európában és az amerikai földrészen egyre elterjedtebb.

Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Ilyen modellben még soha nem szerveztek ekkora rendezvényt (x)

Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. május 2. csütörtök
Zsigmond
18. hét
Május 2.
Jelszó világnap
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
Itt a Pénzcentrum App!
Clickbait-mentes címek és egyéb extrák a Pénzcentrum mobilapplikációban!
Most nem
Letöltöm