34 °C Budapest

Kínos helyzet: nem menekülhet más bankhoz a képviselő...

Pénzcentrum
2007. szeptember 4. 09:15

A december 15-től hatályba lépő törvény lehetővé teszi majd, hogy a bankok az eddigi gyakorlatnál alaposabban ellenőrizzék ügyfeleik pénzének eredetét, a pénzmosás elleni küzdelem így új fázisába léphet - írja a Magyar Nemzet.

Pénzmosásról akkor beszélhetünk, ha valaki az illegálisan szerzett vagyonát banki tranzakciókon keresztül próbálja meg legális jövedelemként feltüntetni.

Az ügyfelek többsége persze nem lesz gyanús a bankok számára a továbbiakban sem, így ők az egyszerűsített átvilágítás kategóriájába esnek majd. A hazai és külföldi politikai közszereplők azonban fokozott átvilágításra számíthatnak, így amennyiben egy önkormányzati képviselő banki forgalma nem éppen a képviselői kategória szerint alakul, hanem jobban hasonlít a topmenedzserekére, akkor meglehetősen kínos szituációra számíthat.

Fontos megjegyezni, hogy ilyen helyzetben nem lehet egyszerűen más bankhoz menekülni, az ellenőrzést a pénzintézetek ugyanis egyszerre vezetik be.

PC BLOGGER & PODCASTER
Bankmonitor  |  2026. augusztus 7. 12:34
Nagyobb összegű személyi kölcsönre lenne szükséged? Nagyon fontos a bankválasztás, több százezer for...
MEDIA1  |  2026. augusztus 7. 12:28
Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetője egy friss videó...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 7. 08:00
A városi hőségnek évente 350 ezren esnek áldozatául. Két friss kutatás egybehangzó eredménye szerint...
KonyhaKontrolling  |  2026. augusztus 7. 07:45
A közgazdaságtannak vannak olyan területei, amik elsőre felháborítóan hangzanak, de jobban megnézve...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 7. péntek
Ibolya
32. hét
Augusztus 7.
Nemzetközi sörnap
EZT OLVASTAD MÁR?