12 °C Budapest

Pénzmosásra gyanakszanak a pénzintézetek

Pénzcentrum
2006. szeptember 12. 09:30

Évi 12 ezer körül látszik stabilizálódni a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentések száma Magyarországon: az idei év első felében a tavalyival közel azonos, hatezer körüli bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához.

Évi 12 ezer körül látszik stabilizálódni a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentések száma Magyarországon: az idei év első felében a tavalyival közel azonos, hatezer körüli bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához - írja a Napi.

A bejelentések csúcséve 2004 volt, amikor több mint 16 ezer bejelentést regisztráltak a rendőri szervek. Ennek többségét a hitelintézetek jelentették be, abban az évben írták ugyanis elő az anonim betétek nevesítését.

A Nemzeti Nyomozó Iroda a rendőri szervekkel közösen végzi a beérkezett és regisztrált bejelentések kivizsgálását. A bejelentések nagy száma miatt egy nemzetközileg bevált szűrőrendszer alapján értékelik az adatokat és döntenek arról, hogy szükséges-e intézkedés a gyanús esetekben.

PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2024. április 25. 09:03
Nem finanszírozza tovább a Ludas Mátyás című lap veszteségeit a Kocsis Kiadó. A havilap most jelenik...
Holdblog  |  2024. április 25. 06:51
Soft landing, azaz puha landolás. A végső kimenetel, amiben a 2021 végi, első poszt-Covid inflációs...
Kiszámoló  |  2024. április 24. 18:32
A friss Magyar Közlönyben jelent meg a kormányrendelet, ami megváltoztatja az eddigi jótállási előír...
Bankmonitor  |  2024. április 24. 11:33
Várhatóan 2024 júniusában indul az új otthonfelújítási program. A támogatásból az 1990 előtt épült c...
Páratlan fotó dokumentációval illusztrált napló került elő a Don-kanyarból (x)

Hadtörténeti kuriózum lehet az a 120 darab színes, jó minőségben retusált és digitalizált, publikálás előtt álló felvétel, amely 45 év lappangás után került elő.

Itt a díjnyertes fiatal vállalkozó újabb nagy dobása (X)

Az egyik legígéretesebb hazai technológiai startup által most piacra dobott okos gyűrű lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel bármilyen infót megosszunk magunkról új ismerősünkkel.

Ilyen modellben még soha nem szerveztek ekkora rendezvényt (x)

Rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek arra 400 fősre tervezett, fiataloknak szóló kapcsolatépítő és önfejlesztő rendezvényre, amelynél a szervezők a közösségi finanszírozás modelljével toboroztak.

Zsongtak és tolongtak a vevők a magyar Kickstarteren: rengetegen csaptak le erre az egyedülálló termékre

Az első hazai közösségi piactéren sikeresen célba ért egy mézes kampány, amelyben a vásárlás mellett egy hartai termelő kaptárait is örökbe lehetett fogadni.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2024. április 25. csütörtök
Márk
17. hét
Április 25.
Malária világnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
GEN Z Fest 2024
Gyere el akár INGYEN a Z generáció tavaszi eseményére!
Retail Day 2024
Merre tovább, magyar kiskereskedelem?
EZT OLVASTAD MÁR?
GEN Z Fest 2024
Pénzről, bátran. Techről, tudatosan. Jövőről, őszintén.
Most nem