Évi 12 ezer körül látszik stabilizálódni a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentések száma Magyarországon: az idei év első felében a tavalyival közel azonos, hatezer körüli bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához.
Évi 12 ezer körül látszik stabilizálódni a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentések száma Magyarországon: az idei év első felében a tavalyival közel azonos, hatezer körüli bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához - írja a Napi.
A bejelentések csúcséve 2004 volt, amikor több mint 16 ezer bejelentést regisztráltak a rendőri szervek. Ennek többségét a hitelintézetek jelentették be, abban az évben írták ugyanis elő az anonim betétek nevesítését.
A Nemzeti Nyomozó Iroda a rendőri szervekkel közösen végzi a beérkezett és regisztrált bejelentések kivizsgálását. A bejelentések nagy száma miatt egy nemzetközileg bevált szűrőrendszer alapján értékelik az adatokat és döntenek arról, hogy szükséges-e intézkedés a gyanús esetekben.








