|
2023. december 27. 16:34
Óriási bajba került ez a nagybank: pénzmosás állhat a háttérben, ezen sokan meggazdagodhattak
Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég.
Címke: pénzmosás (90 cikk)
|
2023. november 21. 10:29
Repült a gigabírság az OTP-nek: odalépett a jegybank, itt hibázott a pénzintézet
A vizsgálat feltárta, hogy az OTP Bank több területen nem a felügyeleti elvárásoknak megfelelően végezte pénzmosás-megelőzési tevékenységét.
|
2023. november 17. 15:31
Három magyar bűnöző került a világ legkeresettebb rosszfiúi közé: brutális, amit elkövettek
Három magyar került fel az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő, pénteken közzétett listájára.
|
2023. június 30. 18:31
Sorra mondják fel a bankok szerződéseiket a magyar ügyfelekkel: mit tehetünk ellene?
Vége a stróman-világnak, kemény új szabályok jönnek
|
2023. január 2. 15:04
Brutális büntetéssel indítja az évet a MagNet Bank: durva hiányosságokat talált az MNB
51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt a jegybank.
|
2022. november 9. 22:03
42 milliós büntetést szabott ki az MNB: többek között pénzmosásgyanú a döntés oka
Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
|
2022. november 3. 11:03
Kemény bírságot szórt ki az MNB ezekre a bankokra: durva dolgokkal kapcsolatban vétettek hibát
Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.
|
2022. augusztus 17. 15:32
Meglett a hatása a gigabírságoknak: tanultak a hibájukból a hazai bankok
Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok.
|
2022. augusztus 1. 13:29
Súlyos bírságot kapott a Raiffeisen: nem kegyelmezett a jegybank, komoly szabálytalanságokat találtak
Korábban már szóltak, hogy min változtassanak, de a bank még mostanra sem javította ki ezeket a hiányosságokat.
|
2022. június 8. 19:31
Alig ismert szabály szedi áldozatait Magyarországon: erről tényleg jobb, ha mindenki tud
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket.
|
2022. április 26. 11:31
Ismét lecsapott a NAV: 400 milliós kárt okozó bűnbandát kaptak el
Gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó, adócsaló bűnbandát számoltak fel
|
2022. április 12. 16:08
Óriási pénzmosodát számoltak fel Magyarországon: vádat emeltek a főkolomposok ellen
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden, 2018 januárja és júliusa között utalta a pénzt, amit később átmostak.
|
2022. január 27. 15:02
Keményen odalép februártól a vállakozásnak a NAV: jöhetnek a sorozatos leminősítések?
A tulajdonosok felelőssége is nő, hiszen az adatok változását 15 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónak.
|
2021. október 27. 15:36
Lecsapott az MNB: százmilliós bírságot szórtak ki a bankokra, pénzváltókra
Százmilliós bírságot róttak ki a bankoknak, pénzváltóknak a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért
|
2021. szeptember 19. 09:55
Befektetés a jövő valutájába: Mi a bitcoin és a bitcoin vásárlás hogyan történik?
Mi az a bitcoin? Bitcoin vásárlás hol lehetséges? Bitcoin vásárlás bankkártyával (bitcoin vásárlás PayPal használatával), lehetséges bitcoin vásárlás OTP bankon keresztül?
|
2021. június 2. 14:34
Még nehezebb a dolga a csalóknak: összefogott a NAV és az MNB
Megújította és kibővítette együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Bank.
|
2021. március 31. 14:13
Lebukott a dunántúli bűnszervezet: így mosták át a milliárdokat
Épp a luxusnyaralásról tértek haza, mikor lekapcsolták őket.
|
2021. március 13. 18:00
NAV számlaszámok 2021: Tudd meg, milyen NAV számlaszámra kell utalnod!
Ezek a hivatalos NAV számlaszámok érvényesek: a NAV számlaszámok 2021 évében is változatlanok: tudd meg, melyik NAV számlaszám kell a Te adózásodhoz is!
|
2021. február 2. 13:33
Nagy interntes csalás-lexikon: tippek, hogy védd ki az 5 leggyakoribb átverést
Fogadd meg mindet.
|
2020. december 14. 12:27
Nagy változás jön a digitális bankolásban: már csak eddig kell várni
Kényelmesen, percek alatt, akár otthonról...
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 27.
2025. december 26.
2025. december 27.
2025. december 26.