Pénzcentrum • 2025. október 15. 17:42
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen egy kriptovaluta-csalási hálózat működtetése miatt, amely kényszermunkatáborokat is magában foglalt - számolt be a BBC.
A brit és kambodzsai állampolgársággal rendelkező Chen Zhit kedden New Yorkban vádolták meg elektronikus csalással és pénzmosással. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Chen egy "kiterjedt kiberbűnözői birodalom" irányítója volt, amely a Prince Group multinacionális vállalat égisze alatt működött.
Az amerikai ügyészek szerint ez az egyik legnagyobb pénzügyi lefoglalás a történelemben, és minden idők legnagyobb bitcoin-lefoglalása, mintegy 127 271 bitcoin került amerikai kormányzati őrizetbe. A vádlott, aki jelenleg szökésben van, elítélése esetén akár 40 év börtönbüntetésre számíthat.
A vád szerint a Prince Group legalább tíz csalási központot működtetett Kambodzsában. A gyanútlan áldozatokat online keresték meg, és hamis befektetési ígéretekkel vették rá őket kriptovaluta átutalására. A cég dokumentumai között olyan útmutatók is szerepeltek, amelyek tanácsokat adtak az áldozatokkal való kapcsolatépítéshez.
Az ügyészek állítása szerint a vállalat "telefongazdaságokat" hozott létre a csalások végrehajtására. Két ilyen létesítményben 1 250 mobiltelefon körülbelül 76 000 közösségimédia-fiókot irányított csalási célokra.
A bűnszervezet emberkereskedelemmel is foglalkozott, a munkásokat börtönszerű létesítményekben tartották fogva és kényszerítették online csalások végrehajtására, amelyek világszerte ezreket károsítottak meg. Chen és társai a bűncselekményekből származó bevételeket luxusutazásokra, szórakozásra, órákra, magánrepülőgépekre és ritka műalkotásokra költötték, beleértve egy New York-i aukciósháztól vásárolt Picasso-festményt is.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma közölte, hogy Chen és társai a Brit Virgin-szigeteken alapítottak cégeket és az Egyesült Királyságban fektettek be ingatlanokba. A hálózat vagyona között szerepel egy 100 millió font értékű irodaépület London központjában, egy 12 millió fontos villa Észak-Londonban és tizenhét lakás a városban.
Az amerikai és brit hatóságok közös műveletének részeként a Prince Groupot és négy kapcsolódó vállalkozást - Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World és Byex Exchange - szankciókkal sújtották. A Jin Bei Group és a Golden Fortune Resorts által működtetett két csalási központot az Amnesty International korábban már megnevezte egy jelentésben, amely a kambodzsai csalási központokban alkalmazott kényszermunkáról és kínzásról szólt.