Pénzcentrum • 2014. augusztus 29. 11:35
Hatalmas, határokon átnyúló pénzügyi csalásra derített fényt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi stabilitási tanácsa.
Ezernél is több, többségében magyar ügyfelet károsított meg három cég és egy természetes személy 10 milliárd forint körüli összegben. Az MNB összesen 1,25 milliárd forintos bírságot szabott ki és büntetőeljárást kezdeményezett az érintettek ellen.
Egy természetes személy (SZ. F. Zsolt Sándor) és három cég, a Fortress Holding LLC, a Flow Money Kft. és a Flow Money INT LTD
Az ügyfeleket jellemzően tőkegaranciával és magas hozam ígéretével
csábították befektetésre. Havi kilenc százalékos hozamot ígértek, ezért
az egyébként is alacsony betéti kamatok mellett sokan éltek a
lehetőséggel. A magyar Fortressnek semmi köze nem volt az amerikai, nagy
múltú befektetési társasághoz, pedig mindvégig erre játszottak rá a
megbírságoltak. Például a szerződésekben is a Fortresséhez hasonló logót
használtak.
Az elkövetők az MNB kifejezett tiltása után is folytatták a piramisjátékot. Az MNB 2014 februárjában tette közzé a tiltásról szóló határozatot. A felügyelet büntetőeljárást indított a nyomozóhatóságnál. Valódi befektetésre az MNB nem talált bizonyítékot, vagyis egy klasszikus piramisjátékról lehetett szó, a több ezer oldalnyi dokumentumot még vizsgálják.
Csak 1,5 milliárd forintot találtak
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az MNB-nél 42 ezer oldalnyi dokumentumot gyűjtöttek több tíz helyszíni szemle során, és három ország társahatóságával is együttműködtek. Összesen 1,5 milliárd forintot tudtak zárolni, ennél azonban jóval többet szereztek. Ezek nagy része magyar, illetve máltai és osztrák bankszámlákon parkol. Ez az összeg részben a kiszabott bírságra, részben a károsultak kártalanítására mehet majd el. A Fortress károsultjai a budapesti rendőrkapitányságon jelenthetik be kárigényüket, melyet bizonyítani is kell.