Gigabírságot kapott az UniCredit: a bejelentéssel az az informatikai rendszerrel volt baj
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra.
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói országos koordináció keretén belül tettek pontot egy csalássorozat végére.
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye.
Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, mert a Polgári Bank továbbra sem tud kiszűrni minden pénzmosásgyanús ügyletet.
Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.
Két huszonéves hevesi férfi ellen emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy évekig tartó internetes csalássorozat miatt.
Francia ügyészek súlyos pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, fókuszban a ciprusi brókercég.
A vizsgálat feltárta, hogy az OTP Bank több területen nem a felügyeleti elvárásoknak megfelelően végezte pénzmosás-megelőzési tevékenységét.
Három magyar került fel az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő, pénteken közzétett listájára.
Vége a stróman-világnak, kemény új szabályok jönnek
51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt a jegybank.
Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.
Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok.
Korábban már szóltak, hogy min változtassanak, de a bank még mostanra sem javította ki ezeket a hiányosságokat.
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket.
Gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó, adócsaló bűnbandát számoltak fel
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden, 2018 januárja és júliusa között utalta a pénzt, amit később átmostak.